证券时报多媒体数字报

  证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2015-44

  中弘控股股份有限公司

  关于实施2014年年度权益分派方案后

  调整2015年度非公开发行股票

  发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价由4.51元/股调整为2.82元/股。

  2、本次非公开发行股票数量上限由864,745,011股调整为1,382,978,723股。

  中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月16日和2015年4月2日分别召开了第六届董事会2015年第二次临时会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于4.51元/股，本次非公开发行股票的数量不超过864,745,011股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将作相应调整。

  根据2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配预案》，公司以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司本次权益分派股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015年5月29日。公司本次权益分派方案已于2015年5月29日实施完毕。（具体内容详见公司于2015年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2015-34号《中弘控股股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》）。

  鉴于公司2014年年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

  1、发行底价的调整

  本次非公开发行股票发行底价由4.51元/股调整为2.82元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价－每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（4.51元/股－0.011元/股）/（1+60.00%）=2.82元/股。

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票数量上限由864,745,011股调整为1,382,978,723股。具体计算过程如下：

  调整后的发行数量＝调整前的发行数量×调整前的发行底价÷调整后的发行底价＝864,745,011股*4.51元/股÷2.82元/股=1,382,978,723股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2015年6月1日

  证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-45

  中弘控股股份有限公司

  关于控股股东部分股权解押及质押公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截止本公告日，中弘卓业集团有限公司（以下简称"中弘卓业"）持有中弘控股股份有限公司（以下简称"本公司"）1,591,183,865股无限售条件的流通股，占本公司总股本股的34.51%，为本公司控股股东。2015年5月29日前，中弘卓业持有本公司股份994,489,916股，截止2015年5月13日，中弘卓业共质押本公司股份987,634,701股，占本公司总股本的34.28% 。（说明：2015年5月29日，本公司实施了2014年度权益分派方案,其中以资本公积金10股转增6股，本公司总股本由2,881,442,406股增加到4,610,307,849股）

  接中弘卓业通知，中弘卓业近期将持有的本公司部分股权办理了解除质押和质押手续，具体情况如下：

  2015年5月14日，中弘卓业将已质押给中信证券股份有限公司的本公司股份62,000,000股解除了质押，占本公司总股本的2.15%；

  2015年5月26日，中弘卓业将持有的本公司股份62,000,000股质押给西藏信托有限公司，占本公司总股本的2.15%；

  2015年5月28日，中弘卓业将已质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的本公司股份118,924,000股解除了质押，占本公司总股本的4.13% 。

  上述解押和质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

  截至本公告日，中弘卓业共质押本公司股份1,389,937,120股，占本公司总股本的30.15%。

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2015年6月1日