证券时报多媒体数字报

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)030

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议通知于2015年5月28日以书面送达的方式发出，会议于2015年5月31日下午4时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《关于公司投资杭州德康医学影像诊断中心项目的议案》，同意公司和上海世正医疗科技（集团）股份有限公司共同出资成立杭州德康医学影像诊断中心有限公司（暂定名称，尚须经工商部门名称核准后确认，下同）。杭州德康医学影像诊断中心有限公司的经营范围为：从事医疗科技、生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、资产管理；投资管理咨询，自有设备租赁（不得从事金融租赁），计算机、软件及辅助设备、医疗器械的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业）（以上为暂定的经营范围，尚须以经工商部门登记确认后的为准）；注册资本金5000万元人民币，其中公司出资1000万元人民币持有其20%股权，上海世正医疗科技（集团）股份有限公司出资4000万元人民币持有其80%股权。该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次对外投资详情请见2015年6月2日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2015-031号）及2015年6月1日巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月1日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)031

  广宇集团股份有限公司对外投资公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  公司和上海世正医疗科技（集团）股份有限公司将共同出资成立杭州德康医学影像诊断中心有限公司（暂定名称，尚须经工商部门名称核准后确认，下同）。杭州德康医学影像诊断中心有限公司的经营范围为：从事医疗科技、生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、资产管理；投资管理咨询，自有设备租赁（不得从事金融租赁），计算机、软件及辅助设备、医疗器械的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，下同】；医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业）（以上为暂定的经营范围，尚须以经工商部门登记确认后的为准）；注册资本金5000万元人民币，其中公司出资1000万元人民币持有其20%股权，上海世正医疗科技（集团）股份有限公司出资4000万元人民币持有其80%股权。

  公司第四届董事会第三十一次会议于2015年5月31日召开，审议并通过了《关于投资杭州德康医学影像诊断中心项目的议案》，同意公司对杭州德康医学影像诊断中心有限公司出资1000万元持有其20%股权。该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后可立刻实施。

  二、交易对方的基本情况

  本次投资事项的合作方为上海世正医疗科技（集团）股份有限公司，其有关情况具体如下：

  （一）基本情况

  1、公司名称：上海世正医疗科技（集团）股份有限公司

  2、企业性质：股份有限公司（非上市）

  3、公司住所：上海市浦东新区周浦镇康新公路3377号2号楼214室

  4、法定代表人：杨环球

  5、注册资本：5000万元人民币

  6、营业执照号：310000000108055

  7、经营范围：从事医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗投资及资产管理，投资管理咨询、企业投资于资产管理，自有设备租赁，生物专业领域的研究开发，计算机、软件及辅助设备、医疗器械（限一类）的销售，计算机信息技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  8、股权结构：杨环球持有上海世正医疗科技（集团）股份有限公司75%股权，居培明持有上海世正医疗科技（集团）股份有限公司25%股权。

  （二）其他情况

  上海世正医疗科技（集团）股份有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

  截止本报告日，上海世正医疗科技（集团）股份有限公司未受过与证券市场明显有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  （三）财务状况

  2014年12月31日，上海世正医疗科技（集团）股份有限公司资产总额47,734,645.57元，负债总额375,494.31元，所有者权益合计47,359,151.26元。2014年1-12月营业收入为6,553,774.93元，净利润898,037.21元（以上数据未经审计）。 截止2015年3月31日，上海世正医疗科技（集团）股份有限公司资产总额48,063,336.27元，负债总额1,053,735.83元，所有者权益47,009,600.44元。2015年1-3月营业收入为0元，净利润-349,550.82元（以上数据未经审计）。

  三、投资标的的基本情况

  （一）出资方式：

  公司和上海世正医疗科技（集团）股份有限公司均将自筹资金，以现金出资方式完成本次投资。

  （二）拟成立公司的基本情况

  1、公司名称：杭州德康医学影像诊断中心有限公司

  2、企业性质：有限责任公司

  3、注册资本：5000万元人民币

  4、经营范围：从事医疗科技、生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、资产管理；投资管理咨询，自有设备租赁（不得从事金融租赁），计算机、软件及辅助设备、医疗器械的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业）

  5、股权结构：

  上海世正医疗科技（集团）股份有限公司出资4000万元人民币，持有杭州德康医学影像诊断中心有限公司80%的股权；

  广宇集团股份有限公司出资1000万元人民币，持有杭州德康医学影像诊断中心有限公司20%的股权。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资目的

  1、杭州德康医学影像诊断中心弥补了浙江省内高端第三方独立医学影像中心的空白。

  国内现有医学影像诊断机构几乎都是大型公立医院附属的放射科室，由于国内的公立医院常常人满为患，导致很多病人不能及时使用到这类高端医学影像进行检查；在检查时，也不一定能得到相对应高端的服务。中国老龄化程度日趋加剧，肿瘤和心脑血管系统疾病发病率快速增长，居民对自己健康的安全意识越来越关注，专业医学影像诊断服务面临巨大的市场需求，特别是能够提供专业意见和良好服务的私立医疗机构。

  杭州德康医学影像诊断中心是一家利用高端医学影像检查，对肿瘤和心脑血管系统疾病早期发现和筛查的第三方独立医学影像中心。中心将引进第二代同步PRT-MRI、64排CT、1.5T全数字MRI、FLASH双源CT等全球先进的医学影像设备，由知名专业影像学诊断医师承担对疑难复杂疾病的影像学诊断，解决了基层医疗机构专业人才匮乏的问题，也使病患的一些复杂疾病能够早期发现、快速转诊，避免因诊断不准确、及时而耽误患者病情。

  2、合作方上海世正医疗科技（集团）股份有限公司在医学影像诊断领域具有丰富的经验。

  上海世正医疗科技（集团）股份有限公司投资运营23家PET-CT影像诊断和肿瘤放疗中心，拥有博导、教授、主任医师、副主任医师等高级职称59人，是一家定位于服务境内外高端及特需人群，重点发展连锁医学影像诊断中心的医学控股企业，在医学影像诊断领域先进的经营理念和丰富的实践经验。

  3、广宇集团通过与行业内的优秀公司合作，不仅可以为公司带来良好的财务回报，而且完成了公司在医学影像诊断领域的布局，有利于公司打造大健康商业生态圈。

  （二）存在的风险

  1、中心建设进度风险。杭州德康医学影像诊断中心尚处于建设前期，在选址、改造、设备采购、安装等多个方面上存在时间上的不确定性，因此中心建设存在进度低于预期的风险。

  2、第三方独立医学诊断影像中心市场拓展风险。第三方独立医学诊断影像中心在国内属于新兴的医疗服务业态，居民和病患可能需要一个接受过程，未来经营过程中可能存在市场拓展低于预期的风险。

  3、投资收益低于预期风险。

  （三）对公司的影响

  公司的此次投资1000万元，预计该项目会在2016年前后产生效益，对公司的利润做出贡献。

  五、备查文件

  第四届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月1日