证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2015年6月5日（星期五）召开公司2015年第一次临时股东大会，公司已于2015年5月21日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告2015-032）。

  现将本次会议的有关事项再次公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  2、召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、现场会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

  5、现场会议时间：2015年6月5日（星期五）下午14:30

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年6月4日下午15:00 至2015年6月5日下午15:00 间的任意时间。

  二、出席对象

  1、截止2015年5月29日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书附后）；

  3、本公司董事、监事及高级管理人员；

  4、北京金诚同达（深圳）律师事务所律师。

  三、会议议程

  1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的要求及条件的议案》

  2、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该议案需逐项审议表决

  （1）本次交易的整体方案

  （2）本次交易中发行股票的方式及发行对象；

  （3）本次交易中标的资产的作价方式及交易价格；

  （4）本次交易中发行股票的种类和面值；

  （5）本次交易发行股票价格；

  （6）本次交易发行股票数量；

  （7）本次交易发行股票的上市地点；

  （8）锁定期安排；

  （9）过渡期损益；

  （10）上市公司滚存未分配利润安排；

  （11）募集资金用途；

  （12）本次交易决议有效期。

  3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

  4、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》

  5、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

  6、审议《关于公司与深圳华强集团有限公司及胡新安、郑毅、王瑛、任惠民、侯俊杰签订附生效条件的〈向符合条件的其他投资者募集配套资金协议〉的议案》

  7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购或股份赠与相关事宜的议案》

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

  9、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

  10、审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》

  11、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

  上述议案详见公司2015年5月21日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《董事会决议公告》（公告2015-029）及相关内容。

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  2、登记时间：2015年6月1日-2015年6月2日上午9:00--12:00、下午2:00--5:00。

  3、登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼

  五、 投票规则

  敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：360062 投票简称：华强投票

  证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、股东投票的具体流程

  1）输入买入指令；

  2）输入证券代码 360062；

  3）在委托价格项下填写议案序号。本次股东大会设置总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

  ■

  注：100代表对本次临时股东大会所审议的所有议案进行表决；

  1.00元代表对议案1进行表决；

  2.01元代表对议案2.1进行表决，2.02元代表对议案2.2进行表决。

  本次网络投票设置总议案，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  4）在“委托股数”项下填报表决意见：

  对于1项议案，在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  5）确认委托投票完成。

  4、注意事项

  1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

  2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票；

  3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  1、申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  5、股东进行投票的时间

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月4日下午15:00 至2015年6月5日下午15:00 间的任意时间。

  七、 股东大会联系方式

  联系人：王瑛（0755-83216296），王瑜（0755-83030136）

  邮编：518031 传真：0755-83217376

  八、备查文件

  董事会决议

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会

  2015年 6月2日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一五年 月 日