证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2015年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《广东雷伊（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》（草案）（以下简称"报告书"）及《华创证券有限责任公司关于广东雷伊（集团）股份有限公司重大资产重组暨关联交易之独立财务顾问报告》（以下简称"财务顾问报告"）等相关文件，现根据深圳证券交易所下发的《关于对广东雷伊(集团)股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第5号）对报告书及财务顾问报告进行修改及补充披露的主要情况如下：

  一、补充披露了交易对手方天福昌对提供信息真实、准确、完整的承诺。对雷伊股份全体董事、监事及高级管理人员、升恒昌惠富对提供信息真实、准确、完整的承诺内容进行了调整；

  二、补充披露"年度营业收入不足1,000万元而被实施退市的风险"的提示；

  三、补充披露了交易对手方控股公司及实际控制人的相关资料；

  四、补充披露了交易对手的股权结构图；

  五、补充披露了交易标的主要资产的详细情况及权属情况，涉及报批事项及权属证书情况；

  六、补充披露了交易标的扣除非经常性损益的净利润数据；

  七、补充披露了只采用一种评估方法原因；

  八、按照26号准则第二十四条、《主板信息披露业务备忘录第6号-资产评估相关事宜》相关要求对资产评估情况进行了补充披露；

  九、补充披露了本次交易后的关联交易情况，并披露了本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（四）项关于"有利于减少关联交易、避免同业竞争"规定的说明；

  十、补充披露了现金分红的后续执行计划等相关内容。

  公司修订后的报告书全文、摘要及财务独立顾问刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），投资者在了解本次重大资产重组的相关信息时应以本次披露内容为准。

  特此公告。

  广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

  二O一五年六月二日