证券时报多媒体数字报

  股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-049

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议于2015年6月3日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月24日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：2015年6月23日－2015年6月24日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、股权登记日：2015年6月18日

  8、出席对象：

  （1）截止2015年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举王汉卿先生为公司独立董事的议案》

  2、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2015年6月4日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述议案1、2均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2015年6月19日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号浙江爱仕达电器股份有限公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

  2、登记时间：2015年6月19日，上午9∶00—11∶00，下午1∶30—5∶30

  3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用深交所交易系统投票操作流程

  1、投票代码：362403

  2、投票简称：爱达投票

  3、投票时间：2015年6月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一项议案应以相应的价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

  ■

  （5）确认投票委托完成

  6、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  7、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月23日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年6月24日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （1）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （3）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0576-86199005

  传真：0576-86199000

  邮箱：002403@asd.com.cn

  联系人：刘学亮、颜康

  2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十三次会议决议

  特此通知。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月四日

  附件：

  （一）股东参会登记表

  ■

  （二）授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2、单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-048

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年6月3日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2015年5月28日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《关于提名王汉卿先生为公司独立董事候选人的议案》

  因公司独立董事黄智先生申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提议，现拟提名王汉卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。王汉卿先生简历附后。

  公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  上述独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过公司《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事津贴标准拟由6万元/人/年（含税）修改为10万元/人/年（含税），并自2015年7月1日起实施，公司独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

  公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  3、审议通过公司《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票，同意于2015年6月24日召开公司2015年第三次临时股东大会。

  《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第三届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月四日

  附：王汉卿先生简历：

  王汉卿，男，1978 年生，中国国籍，硕士，注册会计师，曾任职于中国银联风险管理部，上海证券交易所上市公司监管一部高级经理，现任西藏康盛投资管理有限公司合规总监。

  王汉卿先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；王汉卿先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王汉卿先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。