证券时报多媒体数字报

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-058

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于预留限制性股票授予完成的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗）2015年4月26日第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》相关规定，公司董事会已于2015年6月4日已完成了预留限制性股票的授予登记工作，相关事项公告如下：

  一、预留限制性股票授予的情况

  1、限制性股票的授予日：董事会已经确定预留授予日为2015年5月8日。

  2、标的种类：激励计划授予激励对象限制性股票。

  3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

  4、授予价格：15.70元/股。

  5、授予股数：26万股。

  6、激励对象：激励计划涉及的激励对象共计12人，为高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员等。

  7、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

  ■

  注：（1）2015年5月18日公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任游泳先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会一致，具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。

  （2）本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2015年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司预留限制性股票激励对象名单》中的限制性股票数量以及激励对象一致，期间未出现激励对象因离职或者资金不足等原因放弃行权的现象。

  8、预留的限制性股票有效期、解锁期和解锁比例：

  预留限制性股票自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁，以是否达到本计划规定的业绩考核目标为激励对象是否可以进行解锁的条件。具体时间安排和解锁比例如下表所示：

  ■

  在锁定期内，激励对象并不享有所获授限制性股票的以下权利，包括但不限于该等股票的投票权或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据激励计划不能解锁，则由公司回购注销。

  二、预留授予限制性股票认购资金的验资情况及资金使用计划

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年5月29日出具了“信会师报字[2015]第310494号”验资报告，对公司截至2015年5月28日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2015年5月28日止，贵公司已收到游泳、张明正等12位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币260,000.00元（大写：贰拾陆万元整）。各股东以货币资金出资4,082,000.00元，其中：新增股本260,000.00元，新增资本公积3,822,000.00元。公司本次增资前的注册资本为人民币362,742,900.00元，实收资本（股本）为人民币362,742,900.00元。截至2015年5月28日止，公司变更后的注册资本为人民币363,002,900.00元，实收资本（股本）为人民币363,002,900.00元。

  本次增发限制性股票所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

  三、预留授予限制性股票定向增发股份的上市日期

  预留限制性股票的授予日为2015年5月8日，授予股份的上市日期2015年6月9日。

  四、股本结构变动情况及每股收益调整情况

  1、本次授予限制性股票后股本结构变动情况：

  单位：股

  ■

  本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

  2、对公司每股收益的影响

  本次限制性股票授予后，按照新股本总数363,002,900.00股摊薄计算，2014年度，每股净收益为：0.28元。

  五、公司控股股东股权比例变动情况

  本次限制性股票授予后，公司股本由362,742,900股变更为363,002,900股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发送变动，具体情况如下：

  本次授予前公司控股股东及实际控制人梁桂秋先生持有公司147,938,700股，占授予前公司总股本362,742,900股的40.78%；本次授予完成后，其持有公司的股份数量不变，占公司新股本363,002,900股的40.75%。

  本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  六、备查文件

  1、《深圳市尚荣医疗股份有限公司验资报告》(“信会师报字[2015]第310494号”)。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月3日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-059

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第五届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议，于2015年5月30日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年6月3日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于公司签署日常经营重大合同的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》。

  二、审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本收益产品的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金购买保本收益产品的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月4日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-060

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第五届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议，于2015年5月30日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年6月3日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本收益产品的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  为提高公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品。

  经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司利用自有资金购买保本收益产品,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金购买保本收益产品。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金购买保本收益产品的公告》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  监 事 会

  2015年6月4日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-062

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于公司使用自有资金

  购买保本收益产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司于2015年6月3日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过《关于公司使用自有资金购买保本收益产品的议案》。为提高公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品，具体内容如下：

  一、投资概述

  （一）投资目的：根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的投资回报。

  （二）授权额度：公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元），在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。

  （三）授权有效期：本项授权有效期自本次董事会通过之日起1年内。

  （四）投资方式：公司使用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不适用《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

  （五）投资期限：根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。

  （六）资金来源：公司自有资金。

  （七）关联关系：公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金购买保本收益产品的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  二、投资风险分析及控制措施

  （一）投资风险分析

  1、收益波动风险：尽管公司购买的是保本收益产品，但保本收益产品分为固定收益型和浮动收益型，如公司购买了浮动收益型产品，则公司收益存在收益波动风险；

  2、流动性风险：公司购买的保本收益产品存续期不可赎回、不可转让，在发行人到期支付本金和收益前，公司持有的保本收益产品将无法变现；

  3、偿付风险：公司购买的保本收益产品用于补充发行人运营资金，在存续期内，如果政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变化，发行人可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差，存在不能按期偿付或仅能收回本金的可能性。

  （二）控制措施

  1、公司尽量选择购买固定收益型的产品，以确保公司得到稳定的收益；

  2、虽然公司购买的是低风险、流动性高的保本收益产品，但是公司尽量购买缩短产品周期的产品，以提高公司资金的流动性并防止公司持有的保本收益产品无法变现的风险。

  三、对公司的影响

  （一)公司运用自有资金购买购买低风险、流动性高的保本收益产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  (二)公司通过利用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品,可以提高自有资金的使用效率,获得一定收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、授权管理

  公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的保本收益产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司购买的保本收益产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。

  五、相关审核及批准程序

  (一)董事会意见

  2015年6月3日,公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本收益产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品。

  （二）独立董事意见

  公司目前自有资金充裕,在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下,公司运用自有资金,择机投资低风险、流动性高的保本收益产品,可以有效提高自有资金的使用效益,不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品。

  （三）监事会意见

  经审核，监事会认为：?公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司利用自有资金购买保本收益产品,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金购买保本收益产品。

  六、其他事项

  公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第一次临时会议决议；

  2、公司第五届监事会第一次临时会议决议；

  3、公司独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月4日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-061

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于签署日常经营重大合同公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  （一）公司的全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）于2015年5月28日收到招标单位陕西省采购招标有限责任公司发来的《中标通知书》（编号：NO.SCZD2015招函296/1）。通知确定广东尚荣在渭南市第二医院住院综合楼融资项目（采购编号：SCZD2015-ZB-296/1,开标时间：2015年5月18日）招标工作中，评标委员会依据各投标单位的投标文件，经过评审程序，推荐出中标候选单位。其评标结果送渭南市第二医院审核后，确定广东尚荣为中标单位，中标金额为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）。公司2015年5月29日在公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2015-057号）。

  就以上中标事项，公司及全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司于2015年6月3日与陕西省渭南市第二医院签署《陕西省渭南市第二医院住院综合楼建设项目融资建设合同》。

  （二）2013年、2014年、2015年公司及子公司与陕西省渭南市第二医院无交易。陕西省渭南市第二医院系非营利性事业单位，与公司及子公司无关联关系。

  (三)风险提示

  1、上述合同存在院方及其他主管部门根据项目实施情况要求变更项目完工时间，将影响项目确认时间；

  2、由于项目实施建设周期为两年左右，公司经营所需主要原材料价格及人力成本随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动，公司面临因原材料价格及人力成本波动而导致项目经营成本上升的风险；

  3、影响项目进度的因素较多，项目资金是否按时到位、项目管理人员和工程人员是否能够满足该项目的实际需求等都将影响项目的实施进度。

  （四）本合同金额由公司提供买方信贷额度并提供担保，未来该项目的担保额度若超出公司已批准的担保额度，公司将重新提交有权审批机构审议批准。

  一、合同当事人介绍

  (一) 陕西省渭南市第二医院始建于1944年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级综合医院，承担着辖区90多万人口的医疗保健任务。目前，该院现有省级重点学科梯队1个，市级重点学科梯队9个，医院设置30个临床医技科室，开设床位500张。现有各类专业技术人员620人，年门急诊人次达到10万余人，住院病人1万余人次，床位使用率达到120％，2014年，医院实现医疗收入超过1.3亿元。

  （二）陕西省渭南市第二医院是经陕西省临渭区卫生局核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。

  二、项目背景

  （一）陕西省渭南市基本情况

  陕西省渭南市临渭区地处渭南中心城市,是渭南唯一的市辖区,是全市的政治、经济、文化中心。境内道路四通八达，交通便捷顺畅，陇海铁路、西南铁路、郑西高速铁路、310国道、西潼高速公路纵贯东西，108国道和107省道、关中环线纵贯南北，距省会42公里，距咸阳国际空港45分钟车程，是关中东部的交通“陆港”。 临渭区国土总面积为1221平方公里，总人口超过94万人，其中城市人口超过40万人。2014年，渭南市临渭区全年实现生产总值225亿元，增长11%；地方财政收入突破3.57亿元，增长10.4%。

  （二）项目基本情况

  渭南市第二医院住院综合楼融资项目，总投资约为人民币叁亿元整（￥300,000,000），占地面积24亩，规划改造建设面积32000平方米，设置病床700多张。预计投入运营后，年门急诊服务量将达到20万人次，年收住病员将达到2.5万人次，医院服务规模及功能得到重大提升，跻身于渭南市第二家三级医院行列。

  三、合同的主要内容

  （一）合同双方

  甲方：陕西省渭南市第二医院（以下简称“甲方”或“渭南市第二医院”）

  乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司 、广东尚荣工程总承包有限公司（以下均简称“乙方”）

  （二）项目名称：渭南市第二医院住院综合楼融资项目（以下简称“本项目”）。

  （三）项目内容（建设范围）：包括渭南市第二医院住院综合楼等主体工程、室内外装修工程、专业医疗系统工程以及室外配套工程；采购和配置医疗设备及机电安装设备、信息智能化系统及项目配套设施等医院整体建设项目。

  （四）合同价格：本项目工程合同预算总额为人民币叁亿元整（￥300,000,000），最终合同总额以各分项项目竣工结算审计的最终合计总额为准。

  （五）建设期限：24个月。

  （六）付款方式：按工程进度按月支付。本项目由公司提供人民币叁亿元整（￥300,000,000）的银行买方信贷融资额度，本项目的贷款资金本息由渭南市第二医院偿还。

  （七）项目建设地址：陕西省渭南市临渭区。

  （八）其他：如果甲方连续三期还款付息出现逾期，则乙方有权要求甲方及临渭区政府把甲方欠付的债权按医院净资产折算股权给乙方，医院正式改制为混合所有制的股份制医院。同时，甲方积极配合临渭区政府，在接到乙方要求后两个月内办理完成医院改制及产权过户工作，确保乙方权益，否则所发生的一切费用和损失由甲方承担。

  四、合同履行对上市公司的影响

  （一）公司与渭南市第二医院签署的《陕西省渭南市第二医院住院综合楼建设项目融资建设合同》合同暂定价（人民币）为3亿元整，年均合同金额占本公司2014年度经审计的营业收入的12.86%。根据项目进度安排，对公司2015年的经营业绩无影响，项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生积极影响。

  （二）签署的合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

  五、合同的审议程序及履约能力分析

  （一）2015年6月3日经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过《关于签署日常经营重大合同的议案》。

  （二）合同双方履约能力分析

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司履约能力分析

  公司成立于1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户为各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来，主营业务由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

  综上，董事会认为，公司具备了履行本合同的能力。

  2、院方的履约能力分析

  （1）陕西省渭南市第二医院始建于1944年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级综合医院。原址年门急诊人次达到10万余人，住院病人1万余人次，2014年医院实现医疗收入超过1.3亿元。该项目全部完工正常运行后，预计年门急诊服务量将达到20万人次，年收住病员将达到2.5万人次，医院有充足的现金流。

  （2）本合同签订后一个月内，甲方须向乙方出具乙方认可之有效文件，明确付款来源及还款的保证措施及相关文件（含临渭区政府出具的未能如期还款时同意并批准甲方即渭南市第二医院改制、把债权转为股权的同意承诺函），以及提供银行“买方信贷及保理融资”业务或其他融资业务所需的材料及相关手续。因此公司已将本项目的风险控制到了最低限度。

  综上所述，董事会认为，陕西省渭南市第二医院具有良好的履约能力，并且公司已将上述项目的风险控制到了最低水平。

  六、备查文件

  （一）《陕西省渭南市第二医院住院综合楼建设项目融资建设合同》；

  （二）《深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月4日