证券时报多媒体数字报

  证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—020

  大连友谊（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2015年5月27日以书面形式发出。

  2、董事会会议于2015年6月3日以通讯表决方式召开。

  3、应出席会议董事6名，实际到会6名。

  4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议关于公司申请银行授信额度的议案

  公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过6.6亿元（含6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。贷款利率执行浮动利率，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率即时调整，利率值为一年期定期贷款利率上浮30%。公司控股股东大连友谊集团有限公司向吉林银行大连分行提供连带责任保证担保，该议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

  《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

  2、审议关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

  具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

  表决结果：通过

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月3日

  证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—021

  大连友谊（集团）股份有限公司

  关于申请银行授信额度的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015 年6月3日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》，为满足经营发展的需要，公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过6.6亿元（含6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。贷款利率执行浮动利率，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率即时调整，利率值为一年期定期贷款利率上浮30%。公司控股股东大连友谊集团有限公司向吉林银行大连分行提供连带责任保证担保。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长田益群先生代表公司与吉林银行大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月3日

  证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—023

  大连友谊（集团）股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月28日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于2015年5月28日发布的《大连友谊（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-019）。

  截止目前，相关工作仍在进行中，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2015年6月4日（星期四）开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

  停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月3日

  证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—022

  大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届十二次董事会决议，决定于 2015 年6月23日召开公司2015年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：

  （1） 现场会议召开时间： 2015年6月23日（星期二）上午9:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。

  4、股权登记日：2015 年6月15日（星期一）

  5、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街1号)

  6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  8、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  9、会议出席对象：

  （1）2015年6月15日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案；

  2、审议关于公司申请银行授信额度的议案。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

  （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2015年6月18日至19日9:00――15:30

  3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司 证券部

  4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  四、采用网络投票的投票程序

  （一）通过深交所交易系统的投票程序

  1、投票代码：360679

  2、投票简称：友谊投票

  3、投票时间：2015年6月23日9：30-11：30、13：00-15：00

  4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）输入投票代码360679。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成

  5、注意事项

  （1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00 。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  五、投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：姜广威

  电话：0411-82802712 传真：0411-82650892

  地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

  2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月3日

  附件1：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  代理人（签名）： 代理人身份证号码：

  委托时间： 年 月 日 有效期限：

  委托人对审议事项的表决指示：

  ■

  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：出席股东大会回执

  出席股东大会回执

  致：大连友谊（集团）股份有限公司

  截止2015年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

  出席人签名：

  股东账号：

  股东签署：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。