证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据2015年4月7日浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年年度股东大会决议，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本306,666,541股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。公司2014年度利润分配方案已于2015年5月29日实施完毕。

  公司于2015年4月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。根据该等议案，公司拟向宇星科技的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的宇星科技100%的股权，并向盈峰控股、何剑锋、和风聚赢以及兴天管理发行股份募集配套资金。定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，相关发行价格、发行数量将作相应调整。详见公司于2015年3月31日披露于巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

  2014年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产及配套募集资金的发行价格、发行数量将作相应调整，具体如下：

  一、非公开发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整

  ■

  二、配套融资发行价格和发行数量的调整

  ■

  三、其他事项

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江上风实业股份有限公司董事会

  2015年6月4日