证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为 2015年6月3日 14:30

  网络投票时间为：2015年6月2日-2015 年6月3日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月3日上午9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月2日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。

  3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

  4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：董事长赵东明先生

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数87,062,137股，占公司股本总额的41.3259%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表2人,所持有表决权的股份274,569股,占公司股本总数的0.1303%。

  会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况：

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数87,062,137股，占公司股本总额的的41.3259%。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票的股东0人。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  2.1本次非公开发行股票的种类和面值

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.2发行方式和时间

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.3发行对象和认购方式

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.4发行数量

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.5定价原则和发行价格

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.6发行股票限售期

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.7上市地点

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.8本次非公开发行股票的募集资金用途

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.9公司滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2.10决议有限期

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于提请股东大会同意深圳市中科创资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于审议公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行A股募集资金投资项目实施主体的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  表决结果：同意87,062,137股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意274,569股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  六、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的 2015年第一次临时股东大会决议；

  2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2015年年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月四日