证券时报多媒体数字报

  证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-035

  上海海得控制系统股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年6月2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年5月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议，通过如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于对外投资的议案》。

  同意公司与百通美国全资子公司百通亚洲（香港）有限公司（以下简称"百通香港"）共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司（预核准）（以下简称"合资公司"），投资金额为1200万美元，注册资本为600万美元，并授权董事长签署相关文件。（详见2015-036《公司关于与百通亚洲(香港)有限公司签署合资经营企业合同的公告》）

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2015年6月4日

  备查文件：

  1、公司第六届董事会第二次会议决议。

  证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-036

  上海海得控制系统股份有限公司

  关于与百通亚洲(香港)有限公司

  签署合资经营企业合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  基于共同发展国内工业以太网及网络安全等数据交互产品市场的良好愿望，经上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）和纽交所上市公司Belden Inc（NYSE：BDC）（以下简称"百通美国"）共同协商，拟由公司和百通美国全资子公司百通亚洲（香港）有限公司（以下简称"百通香港"）共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司（预核准）（以下简称"合资公司"），投资金额为1200万美元，注册资本为600万美元，其中百通香港占51%股份，公司占49%股份，并于2015年2月在上海签署了《谅解备忘录》。（详见公司公告2015-013《公司关于拟设立子公司的公告》）。

  经双方协商，于2015年6月3日在上海签署了《上海海得控制系统股份有限公司与百通亚洲(香港)有限公司设立上海海斯科网络科技有限公司之合资经营企业合同》（以下简称"合资经营企业合同"）。

  根据《公司章程》的相关规定，上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并授权董事长签署相关文件。上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  百通美国系为包括工业、企业及广播业在内的不同市场设计、制造、销售工业通讯线缆、接插件和网络产品的企业，同时也是致力于网络通讯及网络安全整体解决方案的全球领先企业。其旗下拥有Hirshmann、GarrettCom、ProSoft、Tofina、Tripwire等涉及工业网络数据交换、网络合规、网络安全、网络审计等世界著名产品品牌。其中，百通的工业网络交换机产品在全球和中国的市场占有率均名列第一。

  百通亚洲香港有限公司系百通美国的全资子公司，是一家根据香港法律正式设立的公司，注册号为539858，注册办公地址位于香港沙田香港科学园科技大道东16号。

  三、合资公司基本情况

  1、公司名称：上海海斯科网络科技有限公司（预核准）

  2、投资总额：1200万美元

  3、注册资本：600万美元

  4、资金来源：自有资金

  5、经营范围：网络科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络通讯安全软硬件的研发及生产，销售自产产品，电子产品、通讯产品、机械设备的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（以上内容以工商管理机关核准登记为准。）

  四、合资经营企业合同的主要内容

  1、投资金额及支付方式

  合资公司投资总额为1200万美元，注册资本为600万美元，公司认缴的合资公司注册资本出资额为294万美元，占合资公司注册资本49%的股权。百通香港认缴的合资公司注册资本出资额为306万美元，占合资公司注册资本51%的股权。百通香港应以外币现汇缴付注册资本出资。

  2、合资公司董事会和管理人员的组成安排

  董事会由5名董事组成，其中3名由公司任命，2名由百通香港任命。董事任期为三年，经任命方继续任命可以连任。百通香港将指定其任命的1名董事作为董事长。公司将指定其任命的1名董事作为副董事长。副董事长是合资公司的法定代表人。

  五、投资的目的和对公司的影响

  通过借鉴百通成熟的技术和市场经验，有利于拓展国内和海外工业以太网网络产品市场；有利于加快公司工业以太网相关产品的本土化研发和产业化进程；有利于公司在工业自动化、信息化"两化融合"的产业布局。通过合资双方的强强合作，全面提升公司在智能制造、数据交互及处理等方面的综合解决方案的能力，全面提升公司未来的品牌影响力和商业价值，从而提高公司可持续的综合竞争力。

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司

  董事会

  2015年6月4日