证券时报多媒体数字报

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-048

  浙江方正电机股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2015年6月2日收到公司董事项永旺先生的书面辞职报告，项永旺先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事职务。项永旺先生辞去董事职务后，不再在公司担任其他职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，项永旺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  公司第五届董事会原有董事9人，其中独立董事3人。项永旺先生的辞职不会影响董事会的正常运作，公司将尽快完成新任董事的选举工作。

  公司董事会对项永旺先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司

  董事会

  2015年 6月3日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-049

  浙江方正电机股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司监事会于2015年6月2日收到公司监事吴玲芳女士的书面辞职报告。因个人原因，吴玲芳女士提请辞去公司监事会监事职务。吴玲芳女士辞职后将不再在公司担任公司任何职务。

  吴玲芳女士辞职后，导致公司监事会监事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，吴玲芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前，吴玲芳女士仍将按照相关规定履行监事职责。公司将依据相关法律法规程序，尽快完成监事的补选工作。

  公司监事会对吴玲芳女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司

  监事会

  2015年6月3日