证券时报多媒体数字报

  证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-06-02

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保基本情况：

  因公司控股子公司杭州新永丰钢业有限公司（以下简称："新永丰"）业务发展需要，拟向江苏银行杭州分行申请融资授信贷款5000万元人民币，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称："扬子新材"、"公司"）为其提供融资担保。

  2、简要说明：

  2015年6月3日，公司第三届董事会第九次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于为控股子公司杭州新永丰钢业有限公司提供担保的议案》，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、概况

  公司名称：杭州新永丰钢业有限公司

  成立日期：2013年12月12日

  法定代表人：李庆富

  注册地址及主要经营场所：富阳市大源镇广源大道299号

  注册资本：人民币7,000万元

  经营范围：精密冷硬薄钢板、热镀锌钢板生产、销售；热镀铝锌钢板、彩钢板、机电产品、建筑材料批发；货物进出口。

  主营业务：公司主要经营镀锌板的生产和销售业务。

  扬子新材持有新永丰51%股权，其为公司控股子公司。

  2、财务情况

  截止2014年12月31日，杭州新永丰钢业有限公司经审计的的资产总额为176,984,391.55元，负债为108,476,712.26元，资产负债率为61.29%， 2014年1-12月份营业收入35,835,353.53元，实现净利润-1,485,811.35元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保金额：新永丰拟向江苏银行杭州分行融资5000万元，公司为新永丰担保5000万元。

  2、担保方式：连带责任保证。

  3、担保期限：本次担保期限不超过2016年6月5日。具体以最终签订的担保协议为准。

  四、董事会意见

  本次公司对新永丰的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额(包括本次担保金额）为10,000万元（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保），占公司2014年度经审计净资产的17.07%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第九次会议决议；

  特此公告。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年六月三日

  证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-06-01

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司或扬子新材"）第三届董事会第九次会议于二箹一五年六月三日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于为控股子公司杭州新永丰钢业有限公司提供担保的议案》

  因公司控股子公司杭州新永丰钢业有限公司（以下简称："新永丰"）业务发展需要，拟向江苏银行杭州分行申请融资授信贷款5000万元人民币，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称："扬子新材"、"公司"）为其提供融资担保。

  经审议，本次公司对新永丰的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-06-02）。

  二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  董事会

  二0一五年六月三日