证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  １、本次配股简称：香雪Ａ１配；配股代码：“３８０１４７”；配股价格：１０．４６元／股。

  ２、本次配股缴款起止日期：２０１５年６月１０日（Ｒ＋１日）至２０１５年６月１６日（Ｒ＋５日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

  ３、本次配股网上申购期间公司股票停牌，２０１５年６月１７日（Ｒ＋６日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，２０１５年６月１８日（Ｒ＋７日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。

  ４、本公司配股申请已获中国证监会核准，《广州市香雪制药股份有限公司配股说明书》全文及及其他相关资料披露于中国证监会指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｘｐｈｃｎ．ｃｏｍ），并置备于本公司、证券交易所、保荐人和主承销商的住所，供公众查阅。

  ５、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

  ６、本次配股方案已经公司２０１４年７月２３日公司第六届董事会第八次会议审议通过，并经２０１４年８月８日公司２０１４年第二次临时股东大会表决通过，现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１５年第３４次工作会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１５】８５３号文核准。

  一、本次发行的基本情况

  １、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（Ａ 股），每股面值１元。

  ２、配股比例及数量：本次配股以２０１５年６月９日收市后香雪制药总股本５０９，５７３，３２９股为基数，按每１０股配３股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总额为１５２，８７１，９９８股。

  ３、香雪制药控股股东认购本次配股的承诺：香雪制药控股股东广州市昆仑投资有限公司及其一致行动人创视界（广州）媒体发展有限公司承诺按其所持公司股票的股份比例，以现金全额认购其可配股票。

  ４、配股价格：１０．４６元／股。

  ５、发行对象：截至股权登记日２０１５年６月９日（Ｒ日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有香雪制药股份的全体股东。

  ６、发行方式：网上定价发行。

  ７、承销方式：代销。

  ８、本次配股主要日期和停牌安排：

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  注１：以上时间均为正常交易日。

  注２：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

  二、本次配股的认购方法

  １、配股缴款时间

  本次配股的缴款时间为２０１５年６月１０日（Ｒ＋１日）起至２０１５年６月１６日（Ｒ＋５日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  ２、认购缴款方法

  原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“３８０１４７”，配股价１０．４６元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．３），可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“香雪Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

  ３、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

  三、发行人及保荐机构（主承销商）

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  特此公告。

  发行人:广州市香雪制药股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

  2015年6月3日