证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；亦不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  2.本次股东大会的第八项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  一、会议基本情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  2、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2015年6月3日下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年6月2日15:00至2015年6月3日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：公司402会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生

  本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的整体情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共18人，代表股份3,534,901,874 股，占公司有表决权股份总数的66.09%。其中中小股东代表共16人，代表股份238,087,510股，占公司总股本的4.49%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份3,362,348,566股，占公司有表决权股份总数的62.86%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份172,553,308股，占公司有表决权股份总数的3.23%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

  （一）审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014 年年度报告及摘要》

  表决情况如下： 同意3,534,825,174股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00001%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,010,810股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9678%；反对76200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数0.00021%。

  （二）审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》

  表决情况如下： 同意3,534,824,674股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00003%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,010,310股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9676%；反对76200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权1000股，占出席会议有效表决权股份总数0.00042%。

  （三）审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014 年度监事会工作报告》

  表决情况如下： 同意3,534,824,674股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00003%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,010,310股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9676%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.00042%。

  （四）审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014年度财务决算报告》

  表决情况如下： 同意3,534,824,674股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00003%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,010,310股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9676%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.00042%。

  （五）审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014 年度利润分配方案》

  表决情况如下： 同意3,534,825,174股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00001%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,010,810股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9678%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数0.00021%。

  （六）审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  表决情况如下： 同意3,534,824,674股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00003%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,010,310股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9676%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.00042%。

  （七）审议通过了《关于公司2015年度新增担保的议案》

  表决情况如下： 同意3,534,825,174股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00001%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,010,810股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9678%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数0.00021%。

  （八）审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

  表决情况如下： 同意3,534,825,674股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,011,310股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9680%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.00000%。

  （九）审议通过了《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的议案》

  表决情况如下： 同意3,534,825,674股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,011,310股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9680%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.00000%。

  （十）审议通过了《关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股的议案》

  表决情况如下： 同意3,534,825,674股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00000%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,011,310股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9680%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.00000%。

  （十一）审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

  表决情况如下： 同意3,534,825,174股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9978%；反对76,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00216%；弃权500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00001%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意238,010,810股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9678%；反对76,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.03201%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数0.00021%。

  （十二）审议通过了《关于授权财务公司开展投资业务的议案》

  表决情况如下： 同意3,534,802,874股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9972%；反对98,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00279%；弃权500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00001%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意237,988,510股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9584%；反对98,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.04137%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数0.00021%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

  2、律师姓名： 鲁黎 杨文业

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月三日