证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年第二次临时股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年6月18日

  3.原股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2015年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露大会了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，对本次股东大会通知中“附件1：授权委托书”中表决事项表格进行补充更正如下:

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  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年6月2日公告的原股东大会通知事项不变。公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年6月18日 14点30 分

  召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月18日

  至2015年6月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  三安光电股份有限公司

  董事会

  2015年6月4日