证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司目前限制出售股份数量为369,687,589股，占公司股本总额的73.13%；公司非公开发行股份本次解除限售的数量为81,858,874股，占公司股本总额的16.19%；本次解除限售后仍有限售股份数量287,828,715股，占公司股本总额的56.94%。

  2、本次解除限售股份上市流通日期为2015年6月8日（星期一）。

  一、公司非公开发行股票和股本情况

  北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“千方科技”） 非公开发行新股前股本总额为137,060,000股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]449号”文核准，公司向夏曙东等人非公开发行新股368,447,719股,发行价格6.98元/股。2014年6月6日，公司该部分非公开发行新股在深圳证券交易所中小企业板上市，公司总股本变更为505,507,719万股。

  本次解除限售股份上市后，公司尚未解除限售的股份数量为287,828,715股, 占公司股本总额的56.94%。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  1、公司股东紫光股份有限公司、启迪控股股份有限公司、北京世纪盈立科技有限公司、赖志斌和张志平承诺：本次认购的股票，自新增股份上市之日起12个月不转让；赖志斌、张志平本次认购的股票自新增股份上市之日起12个月不转让，之后在2013及2014年承诺利润实现后可解禁10,704,427股股份，2015年承诺利润实现后可再解禁7,385,601股股份，2016年承诺利润实现后可再解禁8,705,724股股份。在上述期限内，若上市公司发生分红、转增股本等导致赖志斌、张志平所持上市公司股份发生变化，则各期解锁股份数进行相应调整。

  2、公司于2015年4月28日公告了公告编号为2015-024的《关于收购资产业绩承诺实现情况的专项说明》。公司2014年置入资产模拟合并财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年4月27日出具标准审计报告，报告文号为致同审字(2015)第110ZA3672号。经审计的置入资产归属母公司的净利润为25,916.12万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,547.25万元，实现了业绩承诺。

  3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺。

  4、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情形，公司也未发生对其违规担保情况。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份可上市流通日为2015年6月8日（星期一）。

  2、本次解除限售股份的数量为81,858,874股，占公司股份总额的16.19%。

  3、本次申请解除股份限售的股东共5名。

  4、股份解除限售及上市流通具体情况:

  单位：股

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  五、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书；

  2、限售股份上市流通申请表；

  3、股份结构表和限售股份明细表。

  特此公告。

  北京千方科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月4日