证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2014年度股东大会。

  2、召集人：公司董事会

  公司第六届董事会第十五次会议于2015年3月30日召开，审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开日期和时间：

  现场会议召开的日期和时间：2015年6月26日下午14:30；

  网络投票日期和时间：2015年6月25日－2015年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。

  5、召开方式：

  本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2015年6月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号 公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会会议审议的提案：

  （1）审议《2014年度董事会工作报告》；

  （2）审议《2014年度监事会工作报告》；

  （3）审议《2014年度财务决算》；

  （4）审议《2014年年度报告及其摘要》；

  （5）审议《2014年度利润分配方案》；

  （6）审议《预计2015年日常关联交易金额的议案》；

  （7）审议关于聘任公司独立董事的议案；

  7.1 《关于聘任管欣先生为公司独立董事的议案》；

  7.2 《关于聘任王爱群女士为公司独立董事的议案》；

  说明：议案7 将实行累积投票方式进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交2014年度股东大会进行表决。

  （8）听取2014年度独立董事述职报告。

  2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司2015年4月1日和2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2015年6月25日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00

  （以2015年6月25日及以前收到登记证件为有效登记）

  3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

  4、登记和表决时提交文件：

  （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

  （2）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  （3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体相关事宜如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360800

  2、投票简称：一轿投票

  3、 投票时间：2015年6月26日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。4、在投票当日，“一轿投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除议案7《关于聘任公司独立董事的议案》外所有议案表达相同意见。

  其中：议案7为聘任公司独立董事，7.01代表第一位独立董事候选人，7.02代表第二位独立董事候选人。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案1至议案6），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案（议案7），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东持有的选举独立董事的表决票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将其拥有的表决票数分散投给多位独立董事候选人，也可以全部投给该议案中的一个候选人，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

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  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日下午15：00，结束时间为2015年6月26日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  五、其它事项

  1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

  联 系 人：杨育欣

  邮政编码：130012

  联系电话：0431-85781107、85781108

  传 真：0431-85781100

  电子邮箱：yangyuxin@fawcar.com.cn

  2、会议费用：

  本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、经董事签字的董事会会议决议；

  2、其他相关文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月四日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权：

  委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账户代码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：

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  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。