证券时报多媒体数字报

  证券代码：002308 证券简称：威创股份    公告编号：2015-043

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于控股股东减持股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日收到公司控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED(以下简称“威创投资”)的减持股份通知，威创投资于2015年6月1日、2015年6月2日共计减持公司无限售条件流通股20,900,024股，占公司总股本的2.501%。具体情况如下：

  一、 股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  威创投资自2015年3月10日披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日，除上述减持公司股票20,900,024股（占公司股份总数的2.501%）以外，无其他减持情况。

  2、股东本次减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、威创投资本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  2、威创投资在《公司首次公开发行招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。此承诺已于2012年11月27日履行完毕，本次减持股份不存在违反股份锁定承诺的情况。

  3、本次减持后，威创投资持有公司352,068,400股股份，占公司总股本的42.134%，仍为公司控股股东，实际控制人维持不变。

  4、公司将督促威创投资按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

  5、威创投资减持公司股份已经进行预先披露，详见公司于2015年5月27日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持股份的提示性公告》。

  三、备查文件

  1、控股股东减持股份通知；

  2．深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司董事会

  2015年6月3日

  证券代码：002308 证券简称：威创股份     公告编号：2015-042

  广东威创视讯科技股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议的召开时间：2015年6月3日（星期三）下午14:00；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月2下午15:00至6月3日下午15:00期间的任何时间。

  2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长何正宇先生。

  6、本次会议的通知及相关文件于2015年4月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、会议出席情况

  （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计2人，代表股份373,015,224股，占公司有表决权股份总数的44.65%。其中：参加表决的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份373,015,224股，占公司有表决权股份总数的44.65%。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。

  （二）公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：同意373,015,224股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意373,015,224股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意373,015,224股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意373,015,224股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

  表决结果：同意373,015,224股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意373,015,224股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意373,015,224股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东格林律师事务所马淑芬律师和罗锐清律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月3日