证券时报多媒体数字报

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2015-011

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第八届董事会2015年第五次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2015年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于2015年6月4日发出通知，并于2015年6月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

  一、审议通过《关于为湖南珠江实业投资发展有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于同日披露的《对外担保公告》。

  二、审议通过《关于对广州市广隆房地产有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意公司对全资子公司广州市广隆房地产限公司（以下简称"广隆公司"）以现金方式增资人民币3,000万元。此次增资后，广隆公司注册资本变更为人民币16,217.2987万元，公司持有其100%股份。

  投资标的的基本情况如下：

  企业名称：广州市广隆房地产有限公司

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  住所：广州市越秀区解放北路618-620号府前大厦A座6楼自编号602、603室

  法定代表人：罗晓

  注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰壹拾柒万贰仟九佰捌拾柒元整

  经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁。

  经营状况：截至2015年3月31日，广隆公司资产总额为人民币34,834.24 万元、净资产为人民币24,521.83万元；2015年1-3月营业总收入为人民币10,775.84万元、净利润为人民币2,735.57万元。以上数据未经审计。

  此次增资可以充实广隆公司资本金，优化资产结构，提高公司自有资金实力，确保项目的滚动开发，促进公司业务持续发展和不断壮大。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2015年6月9日

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2015-012

  广州珠江实业开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人：湖南珠江实业投资有限公司

  本次担保金额1.8亿元

  本次担保不存在反担保

  无对外担保逾期情况

  一、担保情况概述

  （一）湖南珠江实业投资有限公司（以下简称"湖南公司"）系广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司。湖南公司拟向中信信托有限责任公司借款人民币2.5亿元，用于购买建材、酒店设备等。本公司拟对其借款提供人民币1.8亿元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起两年。

  （二）本次担保已经过本公司第八届董事会2015年第五次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）企业名称：湖南珠江实业投资有限公司

  （二）企业性质：有限责任公司

  （三）注册地址：长沙市开福区福元西路99号珠江花城第三组团16栋（长沙珠江花园酒店）19-22楼

  （四）法定代表人：罗晓

  （五）注册资本：人民币肆亿元整

  （六）经营范围：实业投资；在房地产开发主管部门核发的资质证书范围内从事房地产开发经营；提供房屋租赁及房地产信息咨询服务；工程技术开发；销售法律法规允许的建筑材料、金属材料；酒店管理；酒店经营（限分支机构凭有效许可证书经营）。

  （七）最新的信用等级状况为AA+

  （八）与本公司的关系：为本公司全资子公司

  （九）被担保人的财务情况：

  经营状况：截至2015年3月31日，湖南公司资产总额为人民币252,582.50万元、净资产为人民币85,786.50万元；2015年1-3月营业总收入为人民币16,457.52万元、净利润为人民币1,639.55万元。以上数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  （一）保证人：广州珠江实业开发股份有限公司

  债权人：中信信托有限责任公司

  （二）保证方式

  本合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。

  （三）保证范围

  本合同的担保范围为主合同项下全部债务中的人民币1.8亿元。

  （四）保证期间

  本合同项下保证期间为：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

  四、董事会意见

  此次担保是为满足全资子公司湖南公司生产经营所需要，且其具备良好的偿还债务能力，对其担保的风险是可控的。因此，同意此次担保事项。

  独立董事意见：

  1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全。

  2、此次担保是为满足全资子公司经营需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司没有正在履行中的担保事项。此次担保完成后，累计对外担保总额为人民币1.8亿元，占本公司2014年度经审计净资产的8.69%。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司

  董事会

  2015年6月9日