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证券代码: 600395 证券简称:盘江股份 公告编号:2015－022 贵州盘江精煤股份有限公司2014年年度股东大会决议公告 2015-06-09 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案:[无] 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2015年06月08日 （二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张仕和先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张瑞彬因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事胡泽球和刘明因公务未能出席本次会议； 3、董事会秘书张发安出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、2014年度董事会工作报告 审议结果：[通过] 表决情况：
2、2014年度监事会工作报告 审议结果：[通过] 表决情况：
3、2014年度独立董事述职报告 审议结果：[通过] 表决情况：
4、2014年度财务决算报告 审议结果：[通过] 表决情况：
5、2015年度财务预算报告 审议结果：[通过] 表决情况：
6、2014年度利润分配预案 审议结果：[通过] 表决情况：
7、2014年年度报告及摘要 审议结果：[通过] 表决情况：
8、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果：[通过] 表决情况：
9、关于日常关联交易的议案 审议结果：[通过] 表决情况：
10、关于会计政策变更的议案 审议结果：[通过] 表决情况：
（二）累积投票议案表决情况 1、关于选举监事的议案
（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
（四）关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案中，议案9为关联交易议案，关联股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份为964,060,000股，回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州道援律师事务所 律师：李健、王健 2、律师鉴证结论意见：贵州盘江精煤股份有限公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、盘江股份2014年年度股东大会决议； 2、盘江股份2014年年度股东大会法律意见书。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2015年6月8日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年6月9日
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