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中纺投资发展股份有限公司公告(系列) 2015-06-09 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-048 中纺投资发展股份有限公司 六届二次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中纺投资发展股份有限公司(以下简称"公司")六届二次临时监事会于二〇一五年六月八日以通讯方式召开。公司监事会成员7人,实际出席会议的监事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会逐项审议并通过了以下议案: (1)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司监事会人数及成员发生调整,根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,选举王晓荷女士(简历详见本公告附件)为公司监事会主席。 表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。 (2)审议通过了《关于选举公司监事会副主席的议案》 鉴于公司监事会人数及成员发生调整,根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,选举李萱女士(简历详见本公告附件)为监事会副主席。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 中纺投资发展股份有限公司监事会 二〇一五年六月八日 附件: 王晓荷女士简历 王晓荷女士,1961年生,管理学硕士,曾先后在中国人民解放军部队服役,中国证监会国际部、人教部任职。 李萱女士简历 李萱女士,1959年生,政治经济学研究生,曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。
证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-047 中纺投资发展股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》及中纺投资发展股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的有关规定,经公司2015年度第一次临时职工大会决定,选举李萱女士、解庆丰先生、向晖先生担任公司第六届监事会职工监事(简历详见本公告附件)。 李萱女士、解庆丰先生、向晖先生与经公司2014年度股东大会选举的四名非职工代表监事共同组成第六届监事会,任期至第六届监事会任期届满时止。 特此公告。 中纺投资发展股份有限公司监事会 二〇一五年六月八日
附件:职工监事简历 李萱女士,1959年生,政治经济学研究生,曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。 解庆丰先生,1965年生,经济学硕士,曾先后在大连市经济委员会、南方证券有限公司、安信证券股份有限公司任职。 向晖先生,1966年生,大学本科学历,曾先后在甘肃省审计厅、审计署兰州特派员办事处、南方证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司任职。 本版导读:
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