证券时报多媒体数字报

  证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-048

  中纺投资发展股份有限公司

  六届二次临时监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中纺投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）六届二次临时监事会于二〇一五年六月八日以通讯方式召开。公司监事会成员7人，实际出席会议的监事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会逐项审议并通过了以下议案：

  （1）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  鉴于公司监事会人数及成员发生调整，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举王晓荷女士（简历详见本公告附件）为公司监事会主席。

  表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  （2）审议通过了《关于选举公司监事会副主席的议案》

  鉴于公司监事会人数及成员发生调整，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举李萱女士（简历详见本公告附件）为监事会副主席。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中纺投资发展股份有限公司监事会

  二〇一五年六月八日

  附件：

  王晓荷女士简历

  王晓荷女士，1961年生，管理学硕士，曾先后在中国人民解放军部队服役，中国证监会国际部、人教部任职。

  李萱女士简历

  李萱女士，1959年生，政治经济学研究生，曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。

  证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-047

  中纺投资发展股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》及中纺投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，经公司2015年度第一次临时职工大会决定，选举李萱女士、解庆丰先生、向晖先生担任公司第六届监事会职工监事（简历详见本公告附件）。

  李萱女士、解庆丰先生、向晖先生与经公司2014年度股东大会选举的四名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满时止。

  特此公告。

  中纺投资发展股份有限公司监事会

  二〇一五年六月八日

  附件：职工监事简历

  李萱女士，1959年生，政治经济学研究生，曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。

  解庆丰先生，1965年生，经济学硕士，曾先后在大连市经济委员会、南方证券有限公司、安信证券股份有限公司任职。

  向晖先生，1966年生，大学本科学历，曾先后在甘肃省审计厅、审计署兰州特派员办事处、南方证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司任职。