证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015年6月25日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铝业公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年5月8日公告了股东大会召开通知，直接持有36.47%股份（截止2015年5月31日）的股东中国铝业公司，在2015年6月8日提出临时提案并书面提交公司董事会（股东大会召集人）。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

选举胡式海先生为公司第五届董事会独立非执行董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于2015年5月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月25日14点00分

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月25日至2015年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2015年3月25日和2015年4月28日经本公司董事会会议、于2015年3月25日经本公司监事会会议审议通过。详情请见本公司在《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

2、 特别决议议案：2014年度股东大会议案13、14、15、16

3、 对中小投资者单独计票的议案：2014年度股东大会议案4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2014年度股东大会议案5、6

应回避表决的关联股东名称：中国铝业公司、包头铝业（集团）有限责任公司、兰州铝厂、山西铝厂、贵阳铝镁设计研究院有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件1：2014年度股东大会授权委托书

附件2：董事候选人简历

中国铝业股份有限公司董事会

2015年6月8日

报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：

中国铝业股份有限公司

2014年度股东大会授权委托书

中国铝业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 议案1-16采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

2. 议案17采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制包含常规投票制，股东可以所持表决权的部分票数投票，也可以全部票数投票。请您在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果您在候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认您对候选人的投票数与您拥有的持股数相同。

3. 如委托人没有填写具体表决意见，受托人可根据自己的意愿进行投票。

4. 本委托书的剪报、复印件均有效。

5. 股东代理人出席会议时请出具经股东本人签字（法人股东需加盖公章）的委托书原件

附件2：董事候选人简历

胡式海先生，60岁。胡先生毕业于上海交通大学热能工程专业，教授级高级工程师，在电力行业具有逾40年的工作经验。胡先生具有丰富的企业管理和技术管理经验，曾先后担任华能上海石洞口第二发电厂主管、主任、副厂长，上海外高桥第二电厂筹建处副主任，华能电力股份有限公司生产部经理、总经理助理，中国华能集团公司总经理助理兼安生部主任、总工程师。