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证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2015-015 山西永东化工股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山西永东化工股份有限公司关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-014),鉴于本次股东大会涉及累计投票,为便于投资者进行网络投票,避免投票流程产生误导,现对本次召开股东大会公告进行补充更正,具体补充更正内容如下:
一、更正前:原公告中“二、会议审议事项”
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2.1选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事
2.3选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.4选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.5选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.6选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.7选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事
2.8选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事
2.9选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事
更正后为:
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2.1选举第三届董事会非独立董事
2.11选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事
2.12选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事
2.13选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.14选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.15选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.16选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2选举第三届董事会独立董事
2.21选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事
2.22选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事
2.23选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事
二、更正前:原公告中“四、参加网络投票的具体操作流程”
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1,2.00元 代表议案 2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表:
议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
1 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | 1.00 |
2 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
2.1 | 选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2.01 |
2.2 | 选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事 | 2.02 |
2.3 | 选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事 | 2.03 |
2.4 | 选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2.04 |
2.5 | 选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2.05 |
2.6 | 选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2.06 |
2.7 | 选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事 | 2.07 |
2.8 | 选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事 | 2.08 |
2.9 | 选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事 | 2.09 |
3 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
3.1 | 选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事 | 3.01 |
3.2 | 选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事 | 3.02 |
4 | 《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》 | 4.00 |
5 | 《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》 | 5.00 |
6 | 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》 | 6.00 |
7 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 7.00 |
8 | 《关于修改<内部控制制度>的议案》 | 8.00 |
更正后为:
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1,2.00元 代表议案 2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表:
议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
1 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | 1.00 |
2 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | -- |
2.1 | 选举第三届董事会非独立董事 | 累积投票制 |
2.11 | 选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2.01 |
2.12 | 选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事 | 2.02 |
2.13 | 选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事 | 2.03 |
2.14 | 选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2.04 |
2.15 | 选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2.05 |
2.16 | 选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事 | 2.06 |
2.2 | 选举第三届董事会独立董事 | 累积投票制 |
2.21 | 选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事 | 3.01 |
2.22 | 选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事 | 3.02 |
2.23 | 选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事 | 3.03 |
3 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
3.1 | 选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事 | 4.01 |
3.2 | 选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事 | 4.02 |
4 | 《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》 | 5.00 |
5 | 《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》 | 6.00 |
6 | 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》 | 7.00 |
7 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 8.00 |
8 | 《关于修改<内部控制制度>的议案》 | 9.00 |
三、更正前:原公告中“附件二:山西永东化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会授权委托书”表决事项表格
议案序号 | 会议审议事项 | 表决情况 | ||
非累积投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
1 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | |||
4 | 《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》 | |||
5 | 《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》 | |||
6 | 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》 | |||
7 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | |||
8 | 《关于修改<内部控制制度>的议案》 | |||
累积投票 | 赞成票(股) | |||
2 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
2.1 | 选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.2 | 选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.3 | 选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.4 | 选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.5 | 选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.6 | 选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.7 | 选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事 | |||
2.8 | 选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事 | |||
2.9 | 选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事 | |||
3 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
3.1 | 选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事 | |||
3.2 | 选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事 |
更正后为:
议案序号 | 会议审议事项 | 表决情况 | ||
非累积投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
1 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | |||
4 | 《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》 | |||
5 | 《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》 | |||
6 | 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》 | |||
7 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | |||
8 | 《关于修改<内部控制制度>的议案》 | |||
累积投票 | 赞成票(股) | |||
2 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
2.1 | 选举第三届董事会非独立董事 | |||
2.11 | 选举刘东良先生为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.12 | 选举靳彩红女士为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.13 | 选举张巍女士为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.14 | 选举刘志红先生为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.15 | 选举赵辉先生为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.16 | 选举刘东杰先生为公司第三届董事会非独立董事 | |||
2.2 | 选举第三届董事会独立董事 | |||
2.21 | 选举范仁德先生为公司第三届董事会独立董事 | |||
2.22 | 选举李明高先生为公司第三届董事会独立董事 | |||
2.23 | 选举冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事 | |||
3 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
3.1 | 选举卫红变女士为公司第三届监事会非职工监事 | |||
3.2 | 选举毛肖佳先生为公司第三届监事会非职工监事 |
为此给广大投资者带来的不便表示歉意!
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
2015年6月8日
本版导读:
华帝股份有限公司关于对外投资的公告 | 2015-06-09 | |
山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的更正公告 | 2015-06-09 | |
苏州天马精细化学品股份有限公司关于公司董事完成增持公司股份承诺的公告 | 2015-06-09 | |
浙江传化股份有限公司公告(系列) | 2015-06-09 | |
上市公司公告(系列) | 2015-06-09 |