证券时报多媒体数字报

证券代码:000927 证券简称:*ST夏利 公告编号:2015-临026

天津一汽夏利汽车股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议通知于２０１５年５月１８日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

２、本次董事会会议于２０１５年６月８日以通讯方式召开。

３、本次董事会会议应出席董事１１人，实际出席董事９人，张鸿儒副董事长、毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。

４、本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、决定于２０１５年６月３０日召开２０１４年度股东大会

表决结果：同意９票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

证券代码:000927 证券简称:*ST夏利 公告编号:2015-临027

天津一汽夏利汽车股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会为公司２０１４年度股东大会。

２、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。

３、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期、时间

（１）现场会议时间：２０１５年６月３０日（周二）下午１４：００时。

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年６月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１５年６月２９日１５：００至２０１５年６月３０日１５：００期间的任意时间。

（３）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为２０１５年６月２３日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路５７８号 公司１１０３会议室。

二、会议审议事项

１、股东大会表决的提案

（１） ２０１４年度董事会工作报告；

（２） ２０１４年度监事会工作报告；

（３） ２０１４年年度报告及报告摘要；

（４） ２０１４年度财务决算报告；

（５） ２０１５年度经营预算方案；

（６） ２０１４年度利润分配方案；

（７） ２０１５年日常关联交易的议案；

（８） 续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供２０１５年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过７０万元的额度内决定２０１５年度财务审计费用；

（９） 续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供２０１５年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过３０万元的额度内决定２０１５年度内部控制审计费用；

（１０） 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；

（１１） 关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案；

（１２） 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；

（１３） 公司章程修订案；

（１４） 股东大会议事规则修订案；

（１５） 证券违法违规行为内部问责制度；

（１６） 投资３８２６７．５５万元，进行ＣＡ４ＧＡ发动机系列技术改造项目的议案。

上述议案１３需股东大会特别决议审议通过。

２、提案的具体内容

（１）２０１５年４月１日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第七次会议决议公告、公司第六届监事会第七会议决议公告、公司２０１５年日常关联交易公告等。

（２）公告网上查询请登陆ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮网。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

（２）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１５年６月２５日９：００～１６：３０

３、登记地点：公司经营企划部

４、委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９２７

２、投票简称：夏利投票

３、投票时间：２０１５年６月３０日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“夏利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年６月２９日下午３：００，结束时间为２０１５年６月３０日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程请详见ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｄｄｈ／ｍａｉｎ／ｔｐｚｎ．ｈｔｍ。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

１、会议联系方式：

（１）公司地址：天津市西青区京福公路５７８号

（２）联系人：孟君奎、张爽

（３）联系电话：０２２－８７９１５０００转３０７４

（４）传真：０２２－８７９１５１１１

（５）邮编：３００３８０

（６）电子邮箱：ｘｉａｌｉ＠ｍａｉｌ．ｚｌｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、会议费用：

会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第七次会议决议

２、公司第六届监事会第七次会议决议

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１４年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 证件名称：

证件号码： 委托人持有股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：２０１５年６月 日

联系电话：

委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划＂√＂）：

证券简称:*ST夏利 证券代码:000927 公告编号:2015-临028

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2015年5月份产销量公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司２０１５年５月产销量数据如下：

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日