证券时报多媒体数字报

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-39

  七喜控股股份有限公司

  关于控股股东解除质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东易贤忠先生关于解除股票质押式回购交易的通知，现将易贤忠及其关联人股票质押情况公告如下：

  1、易贤忠先生原质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的55,000,000股公司股票已购回并解除质押，解除质押手续已于2015年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截止本公告披露日，易贤忠先生共持有本公司股份129,677,590股，占公司总股本的42.89%。（其中限售股97,258,192股，流通股32,419,398股）。本次解除质押后，易贤忠先生无本公司股份质押情况。

  2、关玉贤女士为我公司实际控制人易贤忠先生的妻妹，为补充个人流动资金,其分别于2014年10月29日、2015年1月19日、2015年4月7日先后将其持有的本公司1,300,000股无限售流通股票（占总股本的0.43%）、1,368,866股无限售流通股（占总股本的0.45%）、17,386股无限售流通股（占总股本的0.01%）质押给中信证券股份有限公司，质押期限从上述质押日起至质权人向国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

  截止本公告披露日，关玉贤女士共持有本公司股份129,677,590股，占公司总股本的0.89%。累计质押其持有的本公司股份2,686,252股，占本公司总股本的0.89%。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月8日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-40

  七喜控股股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  七喜控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2015年6月8日在广州科学城科学大道286号七喜大厦11楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015 年6月5日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，全体监事列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意公司筹划重大资产重组事项，为符合证券监管的有关规定和提高公司重大资产事项的实施效率，董事会授权董事长或其授权代表根据有关规定签署与本次交易事项相关的意向性协议、聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构对涉及本次交易事项的相关资产进行尽职调查、审计与评估。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会审议并公告。

  公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月8日