证券时报多媒体数字报

  证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-035

  华电重工股份有限公司

  第二届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次临时会议通知于 2015 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于2015 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  一、关于增加公司注册资本的议案

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

  同意公司注册资本由7.7亿元增加至11.55亿元。

  具体内容详见公司于2015年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  二、关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

  同意公司根据注册资本增加情况，同步修改公司章程的相关条款并办理相应工商变更登记。

  具体内容详见公司于2015年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告》。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  三、关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

  同意董事许全坤先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

  四、关于聘请公司董事会秘书的议案

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

  同意聘请许强先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止（许强先生简历请见附件）。

  公司董事会提名与薪酬委员会、独立董事就本议案发表明确的同意意见：许强先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格,具备履行相关职责所必需的专业基础和工作经验。根据许强先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，最近三年未受到过中国证监会的行政处罚，也未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，并且聘任程序合法、有效，同意聘任许强先生为公司董事会秘书，同意将相关议案提交公司第二届董事会第四次临时会议。

  五、关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

  《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司2015年第二次临时股东大会。股东大会会议通知将另行公告。

  上网公告附件

  （一）华电重工股份有限公司独立董事关于聘请公司董事会秘书的独立意见。

  特此公告。

  华电重工股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月九日

  报备文件

  （一）华电重工股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议。

  附件：

  许强先生简历

  许强，中国国籍，无境外居留权，男，1978年出生，中央财经大学经济学硕士，在读经济学博士，财政部全国会计领军（后备）人才、企业法律顾问、高级会计师、注册会计师（CPA）、注册资产评估师（CPV），现任公司财务总监，同时兼任华电曹妃甸重工装备有限公司监事。曾任职于中国华电集团公司财务与风险管理部。

  证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-036

  华电重工股份有限公司

  关于增加公司注册资本

  暨修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月28日召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配方案》；于2015年6月9日召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，根据公司2014年度利润分配方案中的资本公积金转增股本实施情况相应变更注册资本，即公司注册资本将由7.7亿元增加至11.55亿元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对公司章程中部分条款作如下修订：

  一、原"第六条 公司注册资本为人民币77,000万元。"

  现修改为："第六条 公司注册资本为人民币115,500万元。"

  二、原"第十九条 公司股份总数为77,000万股，全部为人民币普通股。"

  现修改为："第十九条 公司股份总数为115,500万股，全部为人民币普通股。"

  《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  华电重工股份有限公司董事会

  二〇一五年六月九日

  证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-037

  华电重工股份有限公司

  第二届监事会第三次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次临时会议通知于2015年6月4日以电子邮件方式发出，会议于2015年6月9日上午11时在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由侯佳伟先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。审议通过以下决议：

  一、关于选举公司监事会主席的议案

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

  同意选举侯佳伟先生为公司监事会主席。

  特此公告。

  华电重工股份有限公司监事会

  二〇一五年六月九日

  报备文件

  （一）华电重工股份有限公司第二届监事会第三次临时会议决议。