证券时报多媒体数字报

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-051号

广州海格通信集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年6月9日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年6月4日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2015年6月9日上午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于调减2014年度员工持股计划认购人及认购金额的议案》

因公司两名高级管理人员放弃2014年度员工持股计划认购金额，其认购金额均为472.8万元，共945.6万元，根据公司的实际情况，公司调减了2014年度员工持股计划的认购人及认购金额，具体情况如下：

1、公司参与认购的董事、监事和高级管理人员由10名（陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东）调整到8名（陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东）；

2、公司员工持股计划中董事、监事和高级管理人员认购的金额由5,594.8万元调整到4,649.2万元。2014 年度员工持股计划总规模由47,280万元调整为46,334.4万元。

另外，公司于2015年5月12日实施了2014年年度权益分派方案，根据本次非公开发行股票方案的规定，将本次发行的发行价格和发行数量作了相应调整，公司对《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》一并进行了修订，其他条款未发生变化。

关联董事陈华生先生、张志强先生已在相关议案上回避表决，由7名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

修订后的《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》详见2015年6月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）相关公告。

二、审议通过了《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》

关联董事陈华生先生、张志强先生已在相关议案上回避表决，由7名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

修订后的《非公开发行股票预案》详见2015年6月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）相关公告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-052号

广州海格通信集团股份有限公司

关于调减2014年度员工持股计划认购人

及认购金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次2014年度员工持股计划调减认购人及认购金额、并修订《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于2014年11月10日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，2014年12月16日召开了2014年度第四次临时股东大会，审议通过了公司《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

公司员工拟认购2014 年度员工持股计划资金总额为人民币47,280万元，其中公司董事、监事和高级管理人员（陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东10人）出资5,594.8万元，占本员工持股计划总规模的11.83%，通过添富-定增盛世专户35号资产管理计划（下称“添富-定增35号”）管理；其他员工出资41,685.2万元，占本员工持股计划总规模的88.17%，通过添富-定增盛世专户36号资产管理计划（下称“添富-定增36号”）管理。

因公司两名高级管理人员放弃本次员工持股计划认购金额，其认购金额均为472.8万元，共945.6万元，根据公司的实际情况，公司调减了员工持股计划的认购人及认购金额，具体情况如下：

1、公司参与2014年度员工持股计划的董事、监事和高级管理人员由10名（陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东）调整到8名（陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东）；

2、公司2014年度员工持股计划中董事、监事、高管认购的金额由5,594.8万元调整到4,649.2万元。2014 年度员工持股计划资金总额由47,280万元调整为46,334.4万元。

另外，公司于2015年5月12日实施了2014年年度权益分派方案，根据本次非公开发行股票方案的规定，将本次发行的发行价格和股票数量作了相应调整，公司对《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》一并进行了修订，其他条款未发生变化。

公司于2015年6月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调减2014年度员工持股计划认购人及认购金额的议案》，并修订了《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

附件1：《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》修订对照表

附件2：《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

附件1：

《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》修订对照表

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-053号

广州海格通信集团股份有限公司关于

修订《非公开发行股票预案》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，董事会对《非公开发行股票预案》的修订在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司《非公开发行股票预案》（修订）具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于2014年11月10日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议， 2014年12月16日召开了2014年度第四次临时股东大会，审议通过了公司《非公开发行股票预案》，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

根据非公开发行预案，本次发行的发行对象为广州无线电集团有限公司、汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的添富-定增盛世专户35号资产管理计划（以下简称“添富-定增35号”）和汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的添富-定增盛世专户36号资产管理计划（以下简称“添富-定增36号”）。

添富-定增35号、添富-定增36号的委托人为公司2014 年度员工持股计划，其中公司董事、监事和高级管理人员（陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东10人）出资通过添富-定增35号管理；其他员工出资通过添富-定增36号管理。

因公司两名高级管理人员放弃本次员工持股计划认购金额，且公司实施了2014年年度权益分派方案，公司于2015年6月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，对《非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。

具体修订情况如下：

1、 因2014年年度权益分派方案已于2015年5月12日实施完毕，相应公司调整了本次非公开发行价格，并根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整了总发行数量和各认购对象对应的认购数量。本次非公开发行股票发行价格由15.76元/股调整为15.56元/股，发行数量由不超过7,500万股调整为不超过75,964,009股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：广州无线电集团有限公司认购45,578,406股；添富-定增35号认购不超过3,595,629股；添富-定增36号认购不超过26,789,974股。公司于2015年5月15日公告了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

2、 因公司两名高级管理人员放弃本次员工持股计划认购份额，从而调减添富-定增35号的规模及认购本次非公开发行的金额，进而调减了本次非公开发行的募集资金总额。本次发行募集资金总额（含发行费用）由不超过118,200万元调整为不超过117,254.40万元，发行数量由不超过75,964,009股调整为不超过75,356,297股，其中广州无线电集团有限公司认购45,578,406股；添富-定增35号认购不超过2,987,917股；添富-定增36号认购不超过26,789,974股。

3、 更新了添富-定增35号和添富-定增36号的基本信息，目前已经完成备案。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日