证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者指持股5%以下（不含持股 5%）的投资者。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  2015年第四次临时股东大会会议通知于2015年5月23日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2015年6月9日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2015年6月9日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2015年6月8日15:00至2015年6月9日15:00期间举行。现场会议由公司董事、董事会秘书陈建政先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

  一、本次股东大会出席情况

  出席本次会议的股东及代理人共8名，代表股份334,785,552股，其中：出席现场会议股东334,781,052股，参加网络投票股东4,500股,合计占公司总股本的48.3552%。公司董事长周一峰女士因故无法出席并主持公司2015年第四次临时股东大会，周一峰女士委托公司董事、董事会秘书陈建政先生出席本次股东大会，公司董事会过半数董事推举陈建政先生主持本次股东大会。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

  2.1、发行股票的种类和面值

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.2、发行股票的方式和发行时间

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.3、发行股票的数量

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.4、发行股票的价格和定价原则

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.5、发行对象及其认购情况

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.6、本次非公开发行股票募集资金数额及用途

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.7、锁定期安排

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.9、上市地点

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2.10、本次非公开发行股票决议有效期

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  4、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  本议案总有效表决票334,785,552股。表决结果：同意334,785,552股，其中:现场表决票334,781,052股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

  本议案总有效表决票334,785,552股。表决结果：同意334,785,552股，其中:现场表决票334,781,052股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  7、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  9、《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》

  本议案总有效表决票334,785,552股。表决结果：同意334,785,552股，其中:现场表决票334,781,052股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  10、《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》

  本议案总有效表决票334,785,552股。表决结果：同意334,785,552股，其中:现场表决票334,781,052股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  11、《关于修改公司章程的议案》

  本议案总有效表决票334,785,552股。表决结果：同意334,785,552股，其中:现场表决票334,781,052股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  12、《关于修订<东华能源股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》

  本议案总有效表决票334,785,552股。表决结果：同意334,779,552股，其中:现场表决票334,775,052股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对6,000股，其中：现场表决票6,000股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  13、《关于修订<东华能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  本议案总有效表决票334,785,552股。表决结果：同意334,779,552股，其中:现场表决票334,775,052股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对6,000股，其中：现场表决票6,000股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  14、《关于提请股东大会批准豁免周一峰及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票30,151,982股。表决结果：同意30,151,982股，其中:现场表决票30,147,482股，网络表决票4,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：30,151,982股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  见证律师认为：本公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司董事会

  2015年6月9日