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福建省永安林业(集团)股份有限公司 |
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2015-051
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2015年5月25日以书面和传真方式发出,2015年6月9日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议,会议形成如下决议:
会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向兴业银行股份有限公司永安支行申请综合授信并提供担保的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求,同意公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请最高额度为人民币10000万元的综合授信,授信期限为12个月,并以下列资产为该笔授信提供担保:1、位于永安市境内的林地面积31360亩[经福建华成房地产土地资产评估有限公司评估(闽华成评报(2015)资字第1038号),评估价值9304万元]。2、下属连城分公司拥有的林地面积47155亩[经福建华成房地产土地资产评估有限公司评估(闽华成评报(2015)资字第1039号),评估价值6287万元]。3、公司持有的光大银行股票605万股。
特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2015年6月9日
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