证券时报多媒体数字报

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-027号 债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第八届董事会

  第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知于2015年5月28日以电话通知与电子网络相结合的方式发出，2015年6月9日公司第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币75000万元借款的议案》；

  公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币75000万元借款，借款期限3年，借款利率按同期人民银行公布的3年期贷款基准利率执行。公司以广州市越秀区五羊村寺右新马路以南地段地块（嘉盛项目）作为该笔借款的抵押物。2015年3月4日召开的公司2014年度股东大会就公司2015年度贷款事项对公司董事会已经做出授权，本次贷款事项无需经股东大会审议表决。

  截止2014年12月31日，本次贷款抵押物越秀区五羊村寺右新马路以南地段地块（嘉盛项目）的在公司的账面价值为人民币304,228,294.79元。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董事会

  二O一五年六月九日