证券时报多媒体数字报

  证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-014

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

  2、会议通知和材料于2015年5月29日以传真和邮件方式发出。

  3、会议于2015年6月9日以通讯表决方式召开。

  4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  5、会议由董事长贾涛先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  审议并全票通过了公司关于向平安银行股份有限公司西安分行申请固定资产贷款的议案。

  公司拟于2015年6月以海洋公园门票收费权作为质押和海洋公园土地及房屋（土地证号：市曲江国用（2012出）第087号，面积46394.2平方米；房产证权属证号：西安市房权证雁塔区字第1150102021-20-1-10101～3，房屋坐落于西安市雁塔区曲江二路1号1幢1单元10101室，面积17990.12平方米；西安市房权证雁塔区字第1150102021-20-1-10201～3，房屋坐落于西安市雁塔区曲江二路1号1幢1单元10201室，面积2002.07平方米；西安市房权证雁塔区字第1150102021-20-2～3，房屋坐落于西安市雁塔区曲江二路1号2幢，面积978.39平方米；西安市房权证曲江新区字第1150102021-20-9-10000，房屋坐落于西安市曲江新区曲江二路1号9幢1单元10000室，面积32406.89平方米）作为抵押，向平安银行股份有限公司西安分行申请固定资产贷款5亿元，期限十年。公司本次固定资产贷款用于归还同业银行贷款，支付海洋公园极地馆工程尾款及海洋公园日常维护支出等。

  特此公告

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月九日

  证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-015

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  关于参加陕西地区上市公司

  2014年度报告集体说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 会议召开时间：2015年6月11日 下午14:30～17:00

  ● 会议召开方式：网络在线交流

  一、说明会类型

  为了加强投资者关系管理工作，提高公司透明度和公司治理水平，帮助投资者更好地了解公司，公司将参加陕西证监局与陕西上市公司协会及深圳证券信息有限公司联合举办的陕西地区上市公司2014年度报告集体说明会活动。

  二、说明会召开的时间、方式

  会议时间：2015年6月11日 下午14：30-17：00

  会议方式：网络在线交流

  三、参加人员

  公司相关高级管理人员将通过互动平台就公司2014年度财务状况和经营成果、公司治理等问题，与投资者进行交流。

  四、投资者参加方式

  投资者可以登陆全景网：http://www.p5w.net或公司投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S600706 参与本次活动。

  五、联系人及咨询办法

  联 系 人：李崧、许焱、姚焰

  联系电话：(029)89129355

  特此公告

  西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年六月九日