证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次预留股票期权的授予日：２０１５年５月４日

２．本次预留股票期权的授予数量：向１２名激励对象授予预留股票期权共计１６０，０００份

３． 本次预留的股票期权自该部分股票期权授权日起１２个月后满足行权条件的，激励对象可以分４期申请行权，期权有效期为６０个月。

４． 期权简称为：克明ＪＬＣ２

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉及预留股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股票期权授予的基本情况

１、股票期权的授予日：２０１５年５月４日

２、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

３、股票期权的行权价格：４６．６元。

４、授予对象和数量：激励计划包括中层管理人员、核心业务（技术）人员共计１２人；授予预留的股票期权数量为１６万份。

本次授予的激励对象名单与２０１５年５月６日在巨潮资讯网公布的《克明面业股份有限公司预留限制性股票及股票期权激励对象名单》中人员名单一致。

５、股票期权的行权安排：

预留的股票期权自该部分股票期权授权日起１２个月后，满足行权条件的，激励对象可以分四期申请行权。具体行权安排如下表所示：

在行权期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销；若行权期内任何一期未达到行权条件，则当期可行权的股票期权不得行权并由公司注销。

二、授予登记完成情况

１、期权简称为：克明ＪＬＣ２

２、期权代码为：０３７６９０

３、截止至２０１５年６月１２日，公司已完成预留股票期权的授予登记。

４、本次登记完成的预留股票期权激励对象名单与２０１５年５月４日刊登于巨潮资讯网的《克明面业股份有限公司预留限制性股票及股票期权激励对象名单》中的人员名单一致。

特此公告

克明面业股份有限公司

董事会

2015年6月13日