证券时报多媒体数字报

  证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-015

  星光农机股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知于2015年6月9日以邮件、电话等形式发出，于2015年6月14日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际现场出席董事7人，董事洪暹国先生和李在军先生2人因出差外地，以通讯表决方式出席会议，公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于补充完善及修正@公司<鲁藹并办>硐嘤ど瘫涓羌堑囊榘浮