证券时报多媒体数字报

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015‐026

  三力士股份有限公司

  关于第五届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年6月16日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会议通知于2015年6月10日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

  董事吴培生与激励对象吴琼明系父女关系、董事吴利祥作为激励对象，均回避表决。

  表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权。

  2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配方案为：公司拟以 2014 年年末总股本 654,669,698 股为基数，每10 股分配现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 65,466,969.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。公司于2015年6月10日公告了《2014年度权益分派实施公告》。

  根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定：若公司在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

  P＝P0-V

  其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

  根据该公式，公司股票期权的行权价格调整如下：

  首次授予股票期权的行权价格=5.76-0.1=5.66（元）。

  《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和刊登于2015年6月17日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，上海锦天城律师事务对此出具了法律意见书。公司独立董事独立意见、法律意见书详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意于 2015年7月6日10:00在公司一楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，审议第五届监事会第四次会议相关议案。

  《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和刊登于2015年6月17日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

  特此公告。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十六日

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015‐027

  三力士股份有限公司

  关于第五届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年6月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年6月10日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  股东代表监事盛萍女士因个人原因申请辞去公司监事职务，盛萍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东提名，同意提选举赵男女士（简历附后）为第五届监事会监事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届监事会届满。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  三力士股份有限公司监事会

  二〇一五年六月十六日

  附件：

  股东代表监事候选人简历

  赵男，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1988 年 8 月，大学本科学历。2012年 6月至 2014年 11月，任三力士股份有限公司市场部客服，2014年11月至今，任三力士股份有限公司总经理办公室考核专员。赵男女士未持有三力士股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015‐028

  三力士股份有限公司

  关于调整股票期权激励计划行权

  价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年6月16日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，董事吴培生与激励对象吴琼明系父女关系、董事吴利祥作为激励对象，均回避表决。本次股票期权激励计划行权价格调整情况如下：

  一、公司股票期权激励计划实施情况简述

  2014年7月8日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。随后，公司将《三力士股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其他涉及股权激励计划的申报材料向中国证监会进行了备案。2014年8月6日获得中国证监会对公司股票期权激励计划备案无异议。

  2014年8月28日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开公司2014年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过了《关于@<善逼谌だ苹ú莅福〡>捌湔囊榘浮贰ⅰ豆赜谥贫ˊ<善逼谌だ苹凳┛己税旆ˊ>囊榘浮贰ⅰ豆赜谔崆牍啥蠡崾谌ǘ禄岚炖砉竟善逼谌だ苹喙厥乱说囊榘浮返饶谌荨６禄岜还啥蠡崾谌ㄈ范ü善逼谌ㄊ谌ㄈ铡⒃诩だ韵蠓咸跫毕蚣だ韵笫谟韫善逼谌ú炖硎谟韫善逼谌ㄋ匦璧娜渴乱恕