证券时报多媒体数字报

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-035

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2015年6月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2015年6月15日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案, 一致通过以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》；

根据江西省战略性新兴产业投资引导资金管理委员会办公室印发的《关于下达2015年度省战略性新兴产业投资引导资金重大项目计划（第一批）的通知》（赣新兴产业办字【2015】4号）内容，公司全资子公司宜春赣锋锂业有限公司（以下简称“宜春赣锋”）是本批次项目承担企业之一，同意公司将其持有的宜春赣锋4.12%股权为宜春赣锋向江西国资创业投资管理有限公司申请无息借款600万元人民币提供股权质押担保，并在工商登记部门办理股权质押登记手续。该借款期限为3年，用于年产500吨超薄锂带及锂材生产线建设项目。上述担保事项宜春赣锋免于支付担保费，也不提供反担保。授权公司管理层签订相关协议。

临2015-036赣锋锂业关于为全资子公司借款提供担保的公告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资香港子公司GFL International Co.,Limitied增资的议案》；

根据全资香港子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）投资发展的需要，同意以自有资金对赣锋国际增资500万美元和5000万元人民币（原注册资本为712.82万美元）。

临2015-037赣锋锂业关于对全资香港子公司GFL International Co.,Limitied增资的公告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信5.8亿元，期限2年。 授权公司管理层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2015年6月17日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-037

江西赣锋锂业股份有限公司

关于对全资香港子公司

GFL International Co.,Limitied增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资香港子公司GFL International Co.,Limitied增资的议案》，为适应公司发展的需要，充分发挥全资香港子公司GFL International Co.,Limitied（以下简称“赣锋国际”）优势，实现公司做大做强的目标，同意以自有资金对其增资500万美元和5000万元人民币（以2015年6月15日汇率折算，折合805.5万美元）。赣锋国际原注册资本712.82万美元，增资后注册资本为2018.32万美元（以2015年6月15日汇率折算），公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、全资香港子公司GFL International Co.,Limitied基本情况

公司名称：GFL International Co.,Limitied

注册地址：香港

经营范围：投资、贸易（矿产等）

企业注册证书号码 ：1580183

商业登记证号码 ：5814941200003117

本次增资完成后，赣锋国际的注册资本将由712.82 万美元增至2018.32万美元，公司持有其100％股权。

三、本次增资目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资的目的是为了扩大赣锋国际的规模，确保赣锋国际对外投资的资金需求。

2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险提示

1、赣锋国际是本公司在中国大陆以外地区进行投资、设立的公司。香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在较大区别。

2、针对上述风险，本公司将督促赣锋国际遵照香港的法律及商业规则开展经营活动，同时，公司将对其进行不定期内部审计，以进一步降低其经营管理风险。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2015年6月17日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-036

江西赣锋锂业股份有限公司关于

为全资子公司借款提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）于2015年6月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》。根据江西省战略性新兴产业投资引导资金管理委员会办公室印发的《关于下达2015年度省战略性新兴产业投资引导资金重大项目计划（第一批）的通知》（赣新兴产业办字【2015】4号）内容，公司全资子公司宜春赣锋锂业有限公司（以下简称“宜春赣锋”）是本批次项目承担企业之一，同意公司将其持有的宜春赣锋4.12%股权为宜春赣锋向江西国资创业投资管理有限公司申请无息借款600万元人民币提供股权质押担保，并在工商登记部门办理股权质押登记手续。该借款期限为3年，用于年产500吨超薄锂带及锂材生产线建设项目。

上述担保事项宜春赣锋免于支付担保费，也不提供反担保。授权公司管理层签订相关协议。

该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宜春赣锋为公司的全资子公司，成立于2008年7月22日，注册资本：5000万元人民币，注册地址：江西宜春经济开发区，营业执照注册号：360900110001245，法定代表人：熊训满，主营业务：锂、铷、铯及锂电池材料等系列产品的生产销售；

2、宜春赣锋2014年度及2015年3月31日的财务数据如下：

单位：万元

2015年3月31日，宜春赣锋资产负债率为23.34%。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、董事会意见

为满足公司及全资子公司宜春赣锋的资金需求，优化财务结构，公司为宜春赣锋提供担保有利于其业务发展的要求，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至公告日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币3000万元，占公司截至2014年12月31日净资产的2.16%。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币3600万元，占公司截至2014年12月31日净资产的2.59%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

五、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2015年6月17日