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郴州市金贵银业股份有限公司(下称“公司”) 2014年年度权益分派方案已获2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东派发现金股利每10 股1.000000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为228,768,462股，分红后总股本增至503,290,616股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2015年6月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月25日。

六、股份变动情况表

七、本次实施送（转）股后，按新股本503,290,616股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.23元。

八、咨询机构：

咨询地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

咨询联系人：孟建怡、许子军

咨询电话：0735-2659881、2656876

传真电话：0731-2659891

九、备查文件

郴州市金贵银业股份有限公司2014年年度股东大会决议

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2015年6月17日