证券时报多媒体数字报

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-036

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年6月15日收到董事董海军先生提交的书面辞职报告，董海军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，董海军先生辞去董事职务后仍在公司任职。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等的相关规定，上述辞职报告自2015年6月15日送达董事会时生效。董海军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。

  公司董事会对于董海军先生担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照《公司法》、公司《章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-037

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于职工监事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2015年6月15日收到公司职工监事余红英女士递交的书面辞职报告。余红英女士因个人原因辞去职工代表监事职务，其辞去职工监事职务后继续担任公司资金管理部经理职务。截至本公告披露日，余红英女士未持有本公司股票，也未作出过股份锁定承诺。

  公司于2015年6月16日召开职工代表大会，选举夏艳华女士为公司第三届监事会职工监事，其任期自选举通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规的要求，合法有效。

  公司对余红英女士担任职工代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢！

  夏艳华女士简历详见附件。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日

  附件：职工监事简历

  夏艳华女士：中国国籍，1981年4月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。2004年4月参加工作，从2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员，国际业务部副经理，现担任公司商务部经理。

  夏艳华女士目前持有本公司股份45,000股(股权激励限售股），与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-038

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  重大事项停牌进展公告（二）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划非公开发行股份事项，为了维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）已于2015年6月3日开市起停牌。具体内容详见公司2015年6月3日、2015年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028）、《重大事项停牌进展公告（一）》（公告编号：2015-030）。

  截止本公告日，相关工作仍在进行中，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年6月17日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。

  停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日