证券时报多媒体数字报

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2015-027

中国船舶工业股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，孙云飞董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席6人，吴强董事、南大庆董事、吴永杰董事、周明春董事、孙伟董事、张海森董事、曾恒一董事因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席3人，周建能监事、胡金根监事、曾祥新监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；

3、公司总会计师、董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司第六届董事会组成人员的议案

审议结果：通过

表决情况：

会议选举董强先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：融孚律师事务所

律师：黄颢、梁月星

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国船舶工业股份有限公司

2015年6月17日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-28

中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年6月16日以通讯表决方式召开，应参加董事14名，实参加董事14名，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。会议经表决，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举董强先生担任中国船舶工业股份有限公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2015年6月17日

附件：董强先生简历

附件：

董强先生简历

董强，男，1958年出生，汉族，中共党员，毕业于大连工学院。先后任大连造船厂技术员、车间技术组副组长；大连造船新厂车间技术组副组长、组长、车间副主任、生产处副处长、车间主任、厂长助理、副厂长；其中，1997年9月至1998年7月期间，在中央党校中青年干部培训班学习；2000年8月任大连新船重工有限责任公司董事、副总经理；2001年10月任中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理。2015年3月，任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记；2015年6月，任中国船舶工业股份有限公司董事长。