证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 特别提示

  1、公司于2015年5月27日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，并于2015年6月9日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开会议时间：2015年06月16日【星期二】上午10：00。

  （1）现场会议召开时间：2015年06月16 日【星期二】上午10：00开始。

  （2）网络投票时间：2015年06月15日--2015年06月16日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年06月16 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年06月15日15：00-2015年06月16日 15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）出席情况

  公司总股本358,603,951股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15人，所持（代表）股份151,735,201 股，占公司有表决权总股份的42.3128%，其中:

  1、出席现场会议的股东及股东代表1人，所持（代表）股份122,076,744股，占公司有表决权总股份的34.0423%；

  2、参加网络投票的股东14人，所持（代表）股份29,658,457股，占公司有表决权总股份的8.2705%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、 议案审议表决情况

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0400％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2047％。

  表决结果：通过该议案。

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2502％。

  表决结果：通过该议案。

  3、审议《2014年度报告正文及摘要》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0400％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2047％。

  表决结果：通过该议案。

  4、审议《2014年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0400％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2047％。

  表决结果：通过该议案。

  5、审议《2014年度利润分配预案》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对70,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0465％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对70,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2377％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。

  表决结果：通过该议案。

  6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2502％。

  表决结果：通过该议案。

  7、审议《公司为全资子公司提供担保的议案》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0580％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1922％。

  表决结果：通过该议案。

  8、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0465％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2377％。

  表决结果：通过该议案。

  9、审议《公司预计2015年日常关联交易的议案》；

  关联方江阴模塑集团有限公司122,076,744股份回避了表决。

  总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7498％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2377％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2377％。

  表决结果：通过该议案。

  10、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》；

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0400％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2047％。

  表决结果：通过该议案。

  11、审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》；

  关联方江阴模塑集团有限公司122,076,744股份回避了表决。

  总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7498％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1922％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0580％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1922％。

  表决结果：通过该议案。

  12、审议《关于追加2015年度日常关联交易额度的议案》；

  关联方江阴模塑集团有限公司122,076,744股份回避了表决。

  总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7498％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1922％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0580％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1922％。

  表决结果：通过该议案。

  13、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》。

  总表决情况：

  同意151,661,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0400％。

  中小股东总表决情况：

  同意29,584,257股，占出席会议中小股东所持股份的99.7498％；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2047％。

  表决结果：通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师

  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月17日