证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长焦方正先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，副董事长袁政文先生和独立董事张化桥先生因公未能出席会议。

2、公司在任监事8人，出席7人，监事邹惠平先生因公未能出席会议。

3、副总经理耿宪良先生、张永杰先生、刘汝山先生、张锦宏先生和黄松伟先生以及总会计师王红晨先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议通过本公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：审议通过本公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：审议通过本公司2014年度经审核财务报告及核数师报告书

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：审议通过本公司2014年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司2015年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：选举张鸿先生为本公司第八届董事会非执行董事的决议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：选举杜江波先生为本公司第八届监事会非由职工代表出任的监事的决议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于修订公司章程决议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案》和议案9《关于修订公司章程决议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）》为《公司章程》规定的特别决议事项。该等议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍、高巍

2、律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中石化石油工程技术服务股份有限公司

2015年6月16日