证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间

  现场会议召开时间为：2015年6月24日（星期三）上午10:00

  网络投票时间为：2015年6月23日15:00－2015年6月24日15:00

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00。

  2.股权登记日：2015年6月17日（星期三）

  3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司" )

  4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事、总经理陈德斌先生

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

  8.会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表37人，持有（代表）公司1,013,833,160股，占公司总股份的53.3987%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份932,889,510股，占公司总股份的49.1354%；通过网络投票的股东29人，代表股份80,943,650股，占公司总股份的4.2633%。

  9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：

  同意1,013,282,138股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9456%；

  反对542,322股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0535%；

  弃权8,700股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0009%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意80,520,756股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.3203%；反对542,322股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.6689%；弃权8,700股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0107%。

  （二）《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：

  同意1,013,282,052股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9456%；

  反对542,322股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0535%；

  弃权8,786股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0009%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意80,520,670股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.3202%；反对542,322股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.6689%；弃权8,786股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0108%。

  （三）《关于2014年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：

  同意1,013,282,052股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9456%；

  反对542,322股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0535%；

  弃权8,786股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0009%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意80,520,670股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.3202%；反对542,322股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.6689%；弃权8,786股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0108%。

  （四）《关于2014年度利润分配的议案》；

  表决结果：

  同意1,013,282,052股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9456%；

  反对542,322股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0535%；

  弃权8,786股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0009%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意80,520,670股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.3202%；反对542,322股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.6689%；弃权8,786股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0108%。

  （五）《关于2015年预计日常关联交易的议案》；

  表决结果：

  同意80,431,568股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.3195%%；

  反对542,322股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.6697%；

  弃权8,786股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0108%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意80,431,568股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.3195%；反对542,322股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.6697%；弃权8,786股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0108%。

  本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。

  （六）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：

  同意1,013,282,052股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9456%；

  反对542,322股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0535%；

  弃权8,786股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0009%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意80,520,670股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.3202%；反对542,322股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.6689%；弃权8,786股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0108%。

  （七）《关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》；

  表决结果：

  同意80,431,568股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.3195%%；

  反对542,322股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.6697%；

  弃权8,786股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0108%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意80,431,568股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.3195%；反对542,322股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.6697%；弃权8,786股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0108%。

  本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。

  （八）《关于补选张春生先生为公司董事的议案》。

  表决结果：

  同意1,013,282,052股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9456%；

  反对542,122股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0535%；

  弃权8,986股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0009%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意80,520,670股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.3202%；反对542,122股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.6687%；弃权8,986股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0111%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；

  2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；

  3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.与会董事签字确认的股东大会决议；

  2.本次股东大会《见证意见书》。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2015年6月24日

  附件:张春生先生简历

  张春生，男，汉族，云南通海人，1965年3月生，1983年7月参加工作，1992年4月入党，函授专科，工程师。历任云南铝厂电解一分厂三车间副主任、二车间主任、副厂长，云南铝业股份有限公司电解一厂厂长、生产部主任、总经理助理兼生产部主任、机关第五党支部书记，云南涌鑫金属加工有限公司总经理，云南云铝润鑫铝业有限公司总经理，云南云铝润鑫铝业有限公司董事长、党委书记，云南铝业股份有限公司副总经理、云南云铝涌鑫铝业股份有限公司董事长、云南云铝润鑫铝业有限公司董事长、云南云铝沥鑫铝业有限公司执行董事、云南云铝泓鑫铝业有限公司执行董事。

  张春生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。