证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年3月21日、2015年4月15日召开董事会第六届四次会议和2014年度股东大会，审议通过了《公司2015年度私募债（非公开定向债务融资工具）发行方案》。经董事会、股东大会决议批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请发行不超过20亿元人民币的非公开定向债务融资工具（以下简称"定向工具"），期限3年（详见公司分别于2015年3月25日、2015年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司董事会第六届四次决议公告》（公告编号：2015-005）、《河南神火煤电股份有限公司2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-027））。

  公司于2015年6月23日收到交易商协会下发的（中市协注[2015]PPN232号）《接受注册通知书》（以下简称"《注册通知书》"），同意接受公司定向工具注册。《注册通知书》主要内容如下：

  一、公司定向工具注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由华夏银行股份有限公司主承销。

  二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。

  三、公司在注册有效期内更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。

  四、公司在定向工具发行完成后的次一工作日，通过主承销商向交易商协会书面报告发行情况。

  五、公司应严格按照《定向发行协议》约定的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及相关政策要求。

  六、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

  七、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。

  八、《定向发行协议》各方当事人应遵守中国银行间市场交易商协会相关自律规则，按照合同约定享有相关权利，履行相应义务。

  九、公司在定向工具发行、兑付过程中和定向工具存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

  公司将根据上述《注册通知书》要求以及市场情况适时安排定向工具的发行，并依法履行信息披露义务。

  特此公告。

  河南神火煤电股份有限公司董事会

  2015年6月24日