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证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-061 广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 2015-06-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会第一项,第二项属于特别议案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2015年06月24日下午15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年06月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年06月23日下午15:00至2015年06月24日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 5、会议主持人:董事长涂善忠先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东16人,代表股份769,041,133股,占上市公司总股份的47.7213%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份768,945,910股,占上市公司总股份的47.7154%;通过网络投票的股东7人,代表股份95,223股,占上市公司总股份的0.0059%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份369,646股,占上市公司总股份的0.0229%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份274,423股,占上市公司总股份的0.0170%。通过网络投票的股东7人,代表股份95,223股,占上市公司总股份的0.0059%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下: 1、审议通过《关于增加注册资本的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为: 同意769,011,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对29,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意340,352股,占出席会议中小股东所持股份的92.0751%;反对29,294股,占出席会议中小股东所持股份的7.9249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过《关于修订广州普邦园林股份有限公司章程的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为: 同意769,011,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对29,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意340,352股,占出席会议中小股东所持股份的92.0751%;反对29,294股,占出席会议中小股东所持股份的7.9249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为: 同意769,011,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对29,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意340,352股,占出席会议中小股东所持股份的92.0751%;反对29,294股,占出席会议中小股东所持股份的7.9249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过《关于〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为: 同意769,011,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对29,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东的表决情况为: 同意340,352股,占出席会议中小股东所持股份的92.0751%;反对29,294股,占出席会议中小股东所持股份的7.9249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 五、律师见证意见 本次股东大会经中伦律师事务所郭伟康律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、《广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》; 2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇一五年六月廿四日 本版导读:
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