证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司董事会于2015年6月5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年6月26日（星期五）下午14:00。

  网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。

  2、 现场会议召开地点：公司1510会议室。

  3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  4、 会议召集人：公司董事会。

  5、 现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

  7、 会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计16名，代表股份237,203,928股，占公司股份总数515,760,000股的45.9911%。

  其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共5名，代表股份236,754,711股，占公司股份总数的45.9040%；通过网络投票的股东11人，代表股份449,217股，占公司股份总数的0.0871%。

  出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共12人，代表股份1,472,097股，占公司股份总数的0.2854%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份1,022,880股，占公司股份总数的0.1983%。通过网络投票的股东11人，代表股份449,217股，占公司股份总数的0.0871%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  三、议案审议表决情况

  议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

  1．审议通过了《公司2014年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  2．审议通过了《公司2014年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  3．审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  4．审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  5．审议通过了《公司2014年度利润分配方案的议案》；

  同意以公司2014年末总股本51,576万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.2元（含税），共分配利润1,031.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,026,580股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的69.7359%；反对445,517股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.2641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

  6．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构。

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,026,580股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的69.7359%；反对445,517股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.2641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7．审议通过了《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,026,580股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的69.7359%；反对445,517股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.2641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  8．审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,026,580股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的69.7359%；反对445,517股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.2641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  9．审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意57,824,374股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2354%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.7646%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,026,580股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的69.7359%；反对445,517股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.2641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  10．审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》；

  表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意57,824,374股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2354%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.7646%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,026,580股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的69.7359%；反对445,517股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.2641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  11．审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

  同意调整公司部分经营范围、修订《公司章程》，并授权董事会办理调整公司经营范围和修订《公司章程》等相关工商变更登记事项。

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

  12．审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  13．审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划>（2015年-2017年）的议案》；

  表决结果：同意236,758,411股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8122%；反对445,517股，占有效表决权股份总数的0.1878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、其他情况

  公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由广东天胜律师事务所邓富妮律师、汤婷律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、本次会议的相关议案；

  3、广东天胜律师事务所出具的关于公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月27日