证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：

  本次股东大会为公司2014年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：

  本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第七届董事会2015年度第六次会议审议批准召开本次股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：

  公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月30日上午10:00。

  （2）网络投票时间：2015年6月29日-6月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月30日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年6月29日15:00-2015年6月30日15：00期间的任意时间。

  5．会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2015年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8号）。

  二、会议审议事项

  1、2014年年度报告正文及摘要。

  2、2014年度董事会工作报告。

  3、2014年度监事会工作报告。

  4、2014年度利润分配方案。

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认, 截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2014年度不提取法定盈余公积金，2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。

  6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告内部控制审计机构。

  7、董事会换届选举（本项采用累积投票制，对独立董事和非独立董事的表决将分别进行）。

  7.1董事会换届选举之选举非独立董事（本项采用累积投票制。）。

  7.1.1选举秦兆平先生为公司第八届董事会非独立董事。

  7.1.2选举彭亮先生为公司第八届董事会非独立董事。

  7.1.3选举白新华女士为公司第八届董事会非独立董事。

  7.1.4选举金波先生为公司第八届董事会非独立董事。

  7.1.5选举刘永军先生为公司第八届董事会非独立董事。

  7.1.6选举赵良兴先生为公司第八届董事会非独立董事。

  7.1.7选举刘福堂先生为公司第八届董事会非独立董事。

  7.2董事会换届选举之选举独立董事（本项采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）。

  7.2.1选举余春生先生为公司第八届董事会独立董事。

  7.2.2选举张双根先生为公司第八届董事会独立董事。

  7.2.3选举张静璃女士为公司第八届董事会独立董事。

  7.2.4选举李华先生为公司第八届董事会独立董事。

  8、监事会换届选举（本项采用累积投票制。）。

  8.1选举周砚武先生为公司第八届监事会监事。

  8.2选举戴继森先生为公司第八届监事会监事。

  9、将每位非独立董事、监事在公司领取的津贴调整为每年1万元（税前），自股东大会审议批准之日起执行。

  上述议案分别经公司第七届董事会2015年度第三次会议、第七届监事会2015年度第一次会议、第七届董事会2015年度第六次会议、第七届监事会2015年度第三次会议审议通过，详见本公司于2015年4月4日、6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。

  三、会议登记方法

  参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2015年6月 29日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  1.1、投票代码：360626。

  1.2、股票简称：如意投票。

  1.3、投票时间：2015年6月30日9：30-11：30；13：00-15：00。

  1.4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  1.5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2……以此类推，以相应的委托价格进行申报。每一议案相应的申报价格具体如下表：

  ■

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见

  ①非累积投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下表：

  ■

  ②累积投票制议案——议案7.1《董事会换届选举的之选举非独立董事》、议案7.2《董事会换届选举的之选举独立董事》及议案8《监事会换届选举》，在“委托价格”项填对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数，其中：

  对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与7的乘积；

  对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与4的乘积；

  对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与2的乘积。

  股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票，股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

  股东对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东的投票有效。

  （4）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  2.1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015年6月29日（现场股东大会召开前一日）15:00-2015年6月30日（现场股东大会召开当日）15:00 。

  2.2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码激活成功5分钟后即可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

  五、其他事项

  1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。

  2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会2015年度第六次会议决议。

  2、公司第七届监事会2015年度第三次会议决议。

  特此通知。

  连云港如意集团股份有限公司董事会

  二○一五年六月二十七日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有限公司2015年6月30日召开的2014年度股东大会，并代理行使表决权。

  委托事项：

  1、代表本公司或本人对本次会议审议的《2014年年度报告正文及摘要》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  2、代表本公司或本人对本次会议审议的《2014年度董事会工作报告》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  3、代表本公司或本人对本次会议审议的《2014年度监事会工作报告》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  4、代表本公司或本人对本次会议审议的《2014年度利润分配方案》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  5、代表本公司或本人对本次会议审议的《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  6、代表本公司或本人对本次会议审议的《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告内部控制审计机构》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  7、代表本公司或本人对本次会议审议的《董事会换届选举》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  8、代表本公司或本人对本次会议审议的《监事会换届选举》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  9、代表本公司或本人对本次会议审议的《将每位非独立董事、监事在公司领取的津贴调整为每年1万元（税前）》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2015年6月30日召开的2014年度股东大会会议结束。

  委托人（签章）： 被委托人（签章）：

  委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  委托日期：