证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江华通医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第七次会议于2015年6月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月18日以专人送达的方式发出。本次会议由公司董事长钱木水先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；

  公司经中国证券监督管理委员会核准，已于2015年5月27日公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，并在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由4,200万元增加至5,600万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。经公司 2014 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将根据本次发行上市的实际情况对《公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并办理注册资本工商变更登记、备案等相关事宜。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  修订后的《浙江华通医药股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

  同意使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《浙江华通医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2015年6月10日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；本公司独立董事、保荐机构均对上述事项出具了意见。上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司第二届监事会第五次会议也对该议案进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

  表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权

  《浙江华通医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

  表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权

  《浙江华通医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江华通医药股份有限公司

  董事会

  2015年6月27日