证券时报多媒体数字报

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2015-030

广东广州日报传媒股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议,于2015年7月3日下午14:30，以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知与会议资料于2015年6月30日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加董事八人，实际表决八人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟华强先生为公司常务副总经理，任期与第八届董事会任期一致。公司独立董事对此事项发表同意意见。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

为规范公司治理，完善董事会结构及决策程序，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选钟华强先生为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事对此事项发表同意意见，该议案需提交股东大会审议。

公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《公司章程》（修订对照表）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交公司股东大会审议。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。

《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（2015-031）详见2015年7月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<证券市场投资的内控制度>的议案》。

《证券市场投资的内控制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

六、《以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2015年7月20日（星期一）下午15:00开始,在广州市越秀区同乐路10号公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，会期半天。（《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年7月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月三日

附件：董事候选人、常务副总经理简历

钟华强先生：1965年12月出生，籍贯广东肇庆，毕业于暨南大学新闻学专业，大学本科学历，文学学士学位。1986年7月-1997年12月，任广州日报社总编室时事部编辑；1997年12月-1998年11月，任广州日报社夜班编辑中心副主任、时事部副主任；1998年11月-2001年7月，任广州日报社夜班编辑中心副主任、时事部副主任、夜班编辑中心第四编辑室分管主任；2001年7月-2008年8月，任信息时报社常务副总编辑、社委；2008年8-2009年3月，信息时报社社长兼总编辑；2009年3月-2015年6月，任信息时报社社长；2012年6月-2015年6月，兼任广州日报社社长助理。

本人与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；本人未持有本公司的股份；本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-031

广东广州日报传媒股份有限公司

关于利用自有闲置资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年7月3日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过10亿元人民币的自有闲置资金滚动购买银行及证券公司自身发行的理财产品，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事出具了相关的独立意见。该议案须提交公司股东大会审议通过后实施。详细情况如下：

一、购买理财产品情况概述

1.购买理财产品的目的

在不影响正常经营及资金安全的情况下，公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2.投资额度

根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用资金总额不超过10亿元人民币。在投资期限内可以滚动使用。

3.投资品种

包括但不限于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或证券公司自身发行的理财产品。

上述投资品种涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为。

4.资金来源

资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5.投资期限

自股东大会审议通过之日起一年有效。

6.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1.进行理财产品投资主要面临的风险有：

（1）市场风险；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2.拟采取的风险控制措施

（1）针对市场风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

在选择投资时机和投资品种时，并购投资部负责编制投资分析报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

②财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的操作人、审核人、审批人、资金管理人应相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

2.公司目前财务状况稳健，通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、承诺

公司进行此项投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：

经审核：我们认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司及下属全资子公司、控股子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过10亿元的自有闲置资金滚动购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，公司已按照相关要求建立了《风险投资管理制度》、《证券市场投资的内控制度》，详细规定了审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。因此，我们同意该事项，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1.广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

2.独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月三日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-032

广东广州日报传媒股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年7月20日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第二十次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 股权登记日：2015年7月15日（星期三）

4. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2015年7月20日（星期一）下午15:00开始

（2）网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点：广州市越秀区同乐路10号公司会议室

6. 出席对象：

（1）截至2015年7月15日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选公司董事的议案》；

2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

3.审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

4.审议《关于修订<证券市场投资的内控制度>的议案》。

上述议案已经第八届董事会第二十次会议审议通过，内容详见2015年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届董事会第二十次会议决议公告》。

三、出席会议登记办法

1.登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件一）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年7月17日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2.登记时间：2015年7月17日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；2015年7月20日上午9:00-11:30。

3.登记地点：广州市越秀区观绿路41号402室公司证券部。

联系电话：（020）83569335、83569331

传 真：（020）83569332

联 系 人：公司证券部邓先生、谢小姐

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362181；投票简称：传媒投票。

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00代表本次股东大会所有议案即“总议案”，本次股东大会所有议案1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

2.出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议

特此通知。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月三日

附件：授权委托书格式

附件：

广东广州日报传媒股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广东广州日报传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按我单位（本人）以下意愿代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：

委托人签名： 身份证号码/营业执照号：

持股数： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

年 月 日

（备注：议案1-4，委托人应在授权委托书相应的表决栏中用 “√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章）。

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-033

广东广州日报传媒股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表李志娟女士提交的书面辞职报告。李志娟女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效，李志娟女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。

公司及公司董事会对李志娟女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月三日