证券时报多媒体数字报

  证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-024

  沈阳化工股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议的通知时间及方式：本次会议于2015年 6月29日以电话方式发出会议通知。

  2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2015年7月1日上午在公司五楼会议室以现场方式召开。

  3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

  5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于签署<发行股份购买资产补充协议>的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的2名关联董事王大壮、李忠臣回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

  同意签署《沈阳化工股份有限公司与中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产补充协议》。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过

  特此公告。

  沈阳化工股份有限公司董事会

  二○一五年七月三日

  证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-025

  沈阳化工股份有限公司

  发行股份购买资产暨关联交易

  中国证监会行政许可项目审查一次

  反馈意见之回复说明公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2015年5月4日向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）提交了 《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料，并于2015年5月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150930号）（以下简称"反馈意见"）。公司与相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真的研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请暨关联交易申请项目中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见之回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  沈阳化工股份有限公司

  二○一五年七月三日