证券时报多媒体数字报

  证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-034

  广州维力医疗器械股份有限公司

  关于2015年半年度利润分配预案的

  预披露公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司控股股东关于公司 2015 年半年度利润分配预案的提议

  广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或者“维力医疗”）控股股东向彬先生于 2015年7月8日向公司董事会提交了《关于广州维力医疗器械股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议》，为充分保护广大投资者利益，现将提议具体内容公告如下：

  鉴于维力医疗当前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促进公司的持续健康发展，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东向彬先生提议公司 2015 年半年度利润分配预案为: “以截至 2015 年 6月 30 日维力医疗总股本10000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股，合计转增10000万股，转增后公司总股本变更为20000万股；同时以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利3000万元。

  公司控股股东向彬先生承诺在公司召开相关股东大会审议上述 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  二、公司董事会对于上述 2015年半年度利润分配预案的意见及确认

  公司董事会收悉公司控股股东向彬先生提交的《关于广州维力医疗器械股份有限公司 2015年半年度利润分配预案的提议》后，公司全体董事认为：公司控股股东向彬先生提议的 2015 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展。上述提议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，具备合法、合规及合理性。

  公司全体董事确认，在公司召开董事会开会审议上述 2015 年半年度利润及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、风险提示

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州维力医疗器械股份有限公司

  董事会

  2015年7月8日

  证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-035

  广州维力医疗器械股份有限公司

  关于公司股价稳定等相关承诺及履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“公司”）于2015年3月2日完成股票首次公开发行工作。公司及持股5%以上的股东就维持公司股价稳定、股份锁定期及减持事项作出承诺，具体承诺及履行情况如下：

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  注1：广州维力医疗器械股份有限公司简称“维力医疗”。

  注2：高博投资（香港）有限公司简称“高博投资”。

  注3：广州松维企业管理咨询有限公司简称“广州松维”。

  注4：广州纬岳贸易咨询有限公司简称“广州纬岳”。

  注5：北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）简称“九鼎医药”。

  特此公告。

  广州维力医疗器械股份有限公司

  董事会

  2015年7月8日