证券时报多媒体数字报

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015054

  广州智光电气股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第五次会议于2015年7月13日上午在公司五楼会议室以通讯会议方式召开，会议通知已于2015年7月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议采用记名投票的方式，经与会董事表决，审议通过了《关于向广东智光用电投资有限公司增资的议案》。

  会议同意智光电气及其全资子公司广州智光电机有限公司向广东智光用电投资有限公司分期增资，增资额共计5000万元；增资完成后，广东智光用电投资有限公司的注册资本将变更为1亿元。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2015年7月13日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015055

  广州智光电气股份有限公司

  关于向广东智光用电投资有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2015年7月13日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向广东智光用电投资有限公司增资的议案》，智光电气拟与其全资子公司广州智光电机有限公司(以下简称“智光电机”)对广东智光用电投资有限公司（以下简称“智光用电投资 ”）进行同比例增资，其中公司出资4,750万元人民币，智光电机出资250万元人民币，资金来源均为自有资金。增资完成后，智光用电投资注册资本将变更为1亿元。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

  本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

  二、其他投资主体介绍

  投资者名称：广州智光电机有限公司

  营业执照注册号：440108000058192

  注册地址：广州经济技术开发区科学城科珠路201 号G313

  法定代表人：芮冬阳

  注册资本：1001万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备及相关仪器、仪表、软件，提供技术服务。（涉及行政许可项目除外）。

  三、智光用电投资的基本情况

  1、基本情况

  公司名称：广东智光用电投资有限公司；

  注册资本：5000万元人民币；

  股东情况：智光电气占注册资本的95%；广州智光电机有限公司占注册资本的5%；

  法定代表人：汪穗峰；

  成立日期：2014年11月18日；

  住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋；

  主营项目类别：商务服务业；

  经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

  2、经营情况

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  2015年1-3月财务数据未经会计师事务所审计。

  3、增资前后的股权结构

  本次增资为现金出资，资金来源均为自有资金，分期出资。

  ■

  四、对上市公司的影响和可能存在的风险

  1、本次增资的背景和目的

  2015年3月，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），标志着电力体制改革正式拉开了帷幕。此次文件放开两头：开放售电，发展分布式电源，还原了电力的商品属性，电力可以和其他消费品一样自由交易，互联网的模式得以植入。电改到目前已经出台了新能源并网、需求侧管理、输配电价及成本监审等4 个配套文件。

  智光电气子公司广东智光用电投资有限公司成立于2014 年11 月，标志着公司开始重点布局用电服务领域。成立智光用电投资的主要目的是以用户电气设备及数据托管服务为切入点，开展用户用电咨询、节能规划设计、技术改造、智能化管理、用电设备融资托管等供用电高端服务业务。智光用电投资将加快区域性用电服务业务的拓展速度，顺应电力体制改革所带来的发展机遇，发挥智光电气在智能配电网和供用电系统雄厚的技术和产品基础，借鉴智光节能在高端生产性服务方面打造品牌和营造商业模式的经验，发挥优势，创新商业模式，实现快速发展。

  公司本次增资广东智光用电投资有限公司，有利于增加其资金实力，加快其线下用电服务资源开拓，打造线上电力需求侧管理“云平台”，进一步完善能源互联网布局。

  2、可能存在的风险

  该项投资存在可能因政策、市场、技术、财务等因素导致的风险。

  3、对公司的影响

  本次增资事项，对公司本年度财务状况和经营成果暂时无法作出量化估计，对公司今后的财务和经营状况将产生积极影响。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告

  广州智光电气股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015056

  广州智光电气股份有限公司

  股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”、“智光电气”）因筹划重大事项——公司拟在用电服务领域进行对外投资，公司股票（证券简称：智光电气，证券代码：002169）于2015年7月8日上午开市起停牌。

  2015年7月13日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向广东智光用电投资有限公司增资的议案》。会议同意智光电气及其全资子公司广州智光电机有限公司向广东智光用电投资有限公司分期增资，增资金额合计5000万元；增资完成后，广东智光用电投资有限公司的注册资本将变更为1亿元。

  公司本次增资广东智光用电投资有限公司，有利于增加其资金实力，加快其线下用电服务资源开拓，打造线上电力需求侧管理“云平台”，进一步完善能源互联网布局。

  具体详看公司于2015年7月14日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015 年7月14日（星期二）上午开市起复牌，恢复交易。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2015年7月13日